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☆公司大事☆ ◇603321 梅轮电梯 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|请问 四层楼以上应安装电梯,能对销量提升多少     |2019-02-25|

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|公司答复|感谢关注!公司会积极努力的抓住机遇,开拓市场,我|2019-05-28|

|        |们有信心,在公司稳健经营下,公司未来会有更好的业|          |

|        |绩表现,以回馈股东和投资者。 (来自:上交所)     |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|董秘您好,根据公开资料显示,贵公司企业现金周转周|2019-04-22|

|        |期连续两个报告期为负数,企业难不成已经不在停工歇|          |

|        |业状态了?                                      |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢关注!公司目前经营正常,具体财务指标的分析解|2019-05-28|

|        |释请详见公司披露的定期报告等相关资料。 (来自:上|          |

|        |交所)                                           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|阿里巴巴董事长去绍兴,是否有跟梅轮有关的事项?公|2019-05-13|

|        |司是否受益杭绍一体化,提高业绩?                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|投资者您好,阿里巴巴董事长前往绍兴,及杭绍一体化|2019-05-28|

|        |的打造,说明绍兴这个历史古城,正在焕发出新的活力|          |

|        |,为公司未来的发展,提供了更加良好的外部环境,但|          |

|        |是对公司具体业绩的影响,目前尚无法测算。 (来自:|          |

|        |上交所)                                         |          |

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|投资者问|上市以来经营状况是否有比上市前有稳步提升,为大中|2019-05-14|

|        |小股东创造利益?                                |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您的关注。公司近几年的经营及业绩情况,请详见|2019-05-28|

|        |公司披露的定期报告等相关资料。 (来自:上交所)   |          |

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|投资者问|请问公司地处长三角区域吗?                      |2019-03-07|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢关注。公司位于浙江省绍兴市,属于长三角区域。|2019-03-28|

|        |谢谢! (来自:上交所)                           |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

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|投资者问|请问董秘,有媒体报道电梯行业由于原材料价格上涨将|2018-03-16|

|        |迎来涨价潮,公司产品是否有提价计划?此外,全国多|          |

|        |个城市已经开展旧楼加装电梯改造,政府给予资金补贴|          |

|        |,公司产品及服务是否介入该领域?谢谢!          |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您的关注。敬请关注公司公告及定期报告。 (来自|2019-03-28|

|        |:上交所)                                       |          |

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|投资者问|贵公司的股价已经连续10天下跌 这在证券市场都少见 |2017-11-24|

|        |。贵公司请问有没有市值管理这一块?股价如此下跌,|          |

|        |贵公司有没有核查一下什么原因。请保护中小投资者利|          |

|        |益,实现共赢                                    |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司股票价格的关注。上市公司二级市|2019-03-28|

|        |场股票价格浮动受多种因素共同制约和影响,由市场和|          |

|        |基本面等多重因素决定,短期的股价波动具有其随机性|          |

|        |。公司将继续夯实公司基本面,抓好内部经营管理。我|          |

|        |们有信心,在公司稳健经营下,公司未来会有更好的业|          |

|        |绩表现,以回馈股东和投资者。谢谢。 (来自:上交所|          |

|        |)                                               |          |

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|投资者问|公司股价即将腰斩,请问公司基本面很差吗,经营有什|2017-11-17|

|        |么问题?已超预期?我不会是白问吧                |          |

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|公司答复|您好,感谢您对公司股票价格的关注。上市公司二级市|2019-03-28|

|        |场股票价格浮动受多种因素共同制约和影响,由市场和|          |

|        |基本面等多重因素决定,短期的股价波动具有其随机性|          |

|        |。公司将继续夯实公司基本面,抓好内部经营管理。我|          |

|        |们有信心,在公司稳健经营下,公司未来会有更好的业|          |

|        |绩表现,以回馈股东和投资者。谢谢。 (来自:上交所|          |

|        |)                                               |          |

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|投资者问|你好,贵公司年产多少部电梯                      |2017-10-11|

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢您的关注。敬请关注公司公告及定期报告。 (来自|2019-03-28|

|        |:上交所)                                       |          |

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|投资者问|最近公司股票有点异动,公司是否有控股或者参股的子|2019-02-21|

|        |公司挂牌科创板的情况?                          |          |

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|公司答复|公司截至目前不存在控股或者参股的子公司挂牌科创板|2019-03-06|

|        |的情况 (来自:上交所)                           |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2019-06-04】梅轮电梯(603321)2018年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)

证券代码:603321           证券简称:梅轮电梯      公告编号:2019-015

      浙江梅轮电梯股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      每股分配比例

      A 股每股现金红利 0.05 元

      相关日期

    股份类别        股权登记日        最后交易日   除权(息)日            现金红利发放日

      A股                 2019/6/10           -           2019/6/11      2019/6/11

      差异化分红送转: 否

一、  通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 15 日的 2018 年年度股东大会审议通过。

二、  分配方案

1.    发放年度:2018 年年度

2.    分派对象:

      截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.    分配方案:

      本次利润分配以方案实施前的公司总股本 307,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.05元(含税),共计派发现金红利 15,350,000 元。

三、  相关日期

    股份类别        股权登记日        最后交易日   除权(息)日            现金红利发放日

      A股          2019/6/10  -  2019/6/11                                   2019/6/11

四、  分配实施办法

1.    实施办法

      无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.    自行发放对象

      公司首发限售股股东的现金红利及股东余丽妹、朱国建由公司自行派发。

3.    扣税说明

      (1)对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.05 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.05 元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

      (2)对持有公司限售股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,暂按 10%的税负代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。

      (3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收 协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

      (4)对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号),按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.045 元。

      (5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.05 元。

五、  有关咨询办法

咨询地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路 888 号

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:0575-85660183特此公告。

                                                     浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 4 日



─────────────────────────────────────

【2019-05-17】梅轮电梯(603321)关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(详情请见公告全文)

      证券代码:603321          证券简称:梅轮电梯           公告编号:2019-014

                        浙江梅轮电梯股份有限公司

              关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

      大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      委托理财受托方:瑞丰银行、交通银行、广发银行

      委托理财金额:4.5亿元

      委托理财投资类型:保证收益型、保本浮动收益性

      委托理财期限:12个月以内

      一、委托理财概述

      (一)委托理财的基本情况

      1、2019年5月16日,公司通过瑞丰银行柜台成功购买“瑞丰银行结构

      性存款产品19001期”

      2、2019年5月16日,公司通过交通银行网银成功购买“交通银行蕴通

      财富结构性存款12个月”

      3、2019年5月16日,公司通过广发银行网银成功购买“广发银行薪加

      薪16号人民币结构性存款”

      具体情况如下:

委托                                                                            预期   委托理

理财                                      产品类                        期限    年化   财金额

资金  受托方            产品名称          型      起息日     到息日     (天)  收益   (万

来源                                                                             率    元)

                                                                                (%)

      瑞丰银行齐贤    瑞丰银行结构性存款  保证收

      支行陶里分理      产品 19001 期     益型    2019.5.16  2020.5.15  365 天   4.7   20000自有  处

资金  交通银行股份

      有限公司绍兴    交通银行蕴通财富结  保证收  2019.5.17  2020.5.15  364 天  3.83   15000

      轻纺城柯西支      构性存款 12 个月  益型

      行

广发银行股份  广发银行“薪加薪      保本浮                               2.6

有限公司绍兴  16 号”人民币结构     动收益  2019.5.16  2019.8.15  91 天  或                            10000

柯桥小微支行    性存款              型                                   4.25

                  本次自有资金委托理财金额总计(万元)                                                 45000以上委托理财均不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第八次会议和2018年年度股东大会,审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》,同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同步 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 披 露 的 《 浙 江 梅 轮 电 梯 股 份 有 限 公 司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-013)

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。

(二)产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型、保证收益型,产品风险等级均为较低风险。

(三)敏感性分析

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

        四、风险控制措施

        (1) 遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障

    能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的

    安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事

    长审批。

        (2) 公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,

    如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控

    制投资风险。

        (3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

    聘请专业机构进行专项审计。

        (4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

        五、对公司日常经营的影响

        公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提

    下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正

    常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高

    公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整

    体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

    六、自2019年5月15日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

    自2019年5月15日至本公告日无理财赎回。

    七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

委

托                                                                     预期

理                                                             期限    年化   委托理

财  受托方        产品名称       产品类  起息日     到期日     (天    收益   财金额

资                                型                           )      率     (万

金                                                                     (%)  元)

来

源

    中国银行  中银策略理财计划   固定期

    股份有限  -稳富系列 2018 年  限非保  2018.7.3   2019.7.8   370 天  5.10   100

    公司绍兴      第 001 期      本浮动

    齐贤支行                     收益型

    瑞丰银行

    齐贤支行  瑞丰银行结构性存   保证收  2019.5.16  2020.5.15  365 天  4.7    20000

    陶里分理  款产品 19001 期     益型

    处

    交通银行  交通银行蕴通财富

    股份有限  结构性存款 12 个   保证收  2019.5.17  2020.5.15  364 天  3.83   15000

    公司绍兴      月              益型

    轻纺城柯

    西支行

    广发银行

    股份有限   广发银行“薪加薪   保本浮                                    2.6或

    公司绍兴   16号”人民币结构   动收益       2019.5.16  2019.8.15  91天   4.25     10000

    柯桥小微   性存款             型

    支行

    交通银行

    股份有限   交通银行蕴通财富

    公司绍兴   结构性存款 1 个月  保本型       2019.4.12  2019.5.17  35 天  3.4      3000

    轻纺城柯

    西支行

    交通银行

    股份有限   交通银行蕴通财富

    公司绍兴   结构性存款 1 个月  保本型       2019.4.12  2019.5.17  35 天  3.4      5000

    轻纺城柯

    西支行

                         本次自有资金委托理财金额总计(万元)                        53100

    截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计5.31亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币8亿元的规定。

八、 备查文件

1.  瑞丰银行-瑞丰银行结构性存款产品19001期

2.  交通银行-交通银行蕴通财富结构性存款12个月

3.  广发银行-广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款特此公告。

                                                     浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

                                                                     2019年5月17日



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【2019-05-16】梅轮电梯(603321)2018年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603321   证券简称:梅轮电梯          公告编号:2019-013

                   浙江梅轮电梯股份有限公司

                2018 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2019 年 5 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路 888 号(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                             7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        200,535,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                65.3211

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,钱雪林董事长主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)及本公司章程(“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议;本公司中高级管理人员列席会议。

二、  议案审议情况

(一)  非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                   (%)              (%)

      A股   200,535,700     99.9999    100   0.0001             0  0.0000

2、 议案名称:关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对               弃权

                票数        比例(%)  票数        比例   票数        比例

                                                    (%)              (%)

A股         200,535,700     99.9999    100   0.0001              0  0.0000

3、 议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                弃权

                票数        比例(%)  票数         比例   票数        比例

                                                    (%)              (%)

A股         200,535,700     99.9999    100   0.0001              0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                弃权

                票数        比例(%)  票数         比例   票数        比例

                                                    (%)              (%)

A股         200,535,700     99.9999    100   0.0001              0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例    票数         比例

                                                   (%)                (%)

A股         200,535,700     99.9999    100         0.0001         0     0.0000

6、 议案名称:关于确认 2018 年度审计费用暨聘请公司 2019 年度审计机构的议

案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例    票数         比例

                                                   (%)                (%)

A股         200,535,700     99.9999    100         0.0001         0     0.0000

7、 议案名称:关于公司 2019 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型              同意                   反对                 弃权

                票数        比例(%)  票数        比例    票数         比例

                                                   (%)                (%)

A股         200,525,700     99.9949    100   0.0000        10,000       0.0051

8、 议案名称:关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例

                                                        (%)               (%)

      A股     200,525,700        99.9949       100    0.0000    10,000      0.0051

9、 议案名称:关于授权董事长决定投资理财事项的议案

    审议结果:通过

表决情况:

    股东类型               同意                   反对                弃权

                     票数        比例(%)  票数        比例    票数        比例

                                                        (%)               (%)

      A股     200,535,700        99.9999       100      0.0001        0     0.0000(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议         议案名称              同意                 反对            弃权

案                         票数     比例(%)     票    比例    票数        比例

序                                                数    (%)               (%)

号

4     关于公司 2018 年度   760,700  99.9868    100      0.0132        0     0.0000

      利润分配方案的议

      案

      关于确认 2018 年度

6     审计费用暨聘请公    760,700     99.9868  100  0.0132  0       0.0000

      司 2019 年度审计机

      构的议案

      关于公司 2019 年度

7     董事和高级管理人    750,700     98.6724  100  0.0131  10,000  1.3145

      员薪酬方案的议案

      关于公司 2019 年度

8     监事薪酬方案的议    750,700     98.6724  100  0.0131  10,000  1.3145

      案

      关于授权董事长决

9     定投资理财事项的    760,700     99.9868  100  0.0132  0       0.0000

      议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共 9 项议案,全为非累积投票议案,所有议案全部表决通过;

2、本次股东大会共  9    项议案,其中第  4、6、7、8、9  项议案对中小投资者投

票情况进行单独统计。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、赵世良

2、 律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、  备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

                          浙江梅轮电梯股份有限公司

                                                        2019 年 5 月 16 日



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【2019-05-15】梅轮电梯(603321)2018年年度报告(修订版)(详情请见公告全文)



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【2019-04-23】梅轮电梯(603321)第二届董事会第八次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:603321        证券简称:梅轮电梯    公告编号:2019-005

                  浙江梅轮电梯股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。

(三)本次会议于2019年4月19日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

(四)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》。

通过公司总经理2018年度工作报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。

通过公司董事会2018年度工作报告,并同意将该报告提交股东大会审议。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

通过公司独立董事2018年度述职报告,公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

通过公司2018年度财务决算报告,并同意将该报告提交股东大会审议。表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

同意公司2018年度利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日的公司总股本30,700万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元(含税),合计派发现金股利人民币15,350,000.00元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

6、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

通过公司2018年年度报告及摘要,并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构

的议案》。

同意2018年度财务报表审计费用为人民币80万元,并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内控审计机构;并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了事前认可意见及独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

      8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

      通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

      表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

      9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。

      同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

      表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

      10、审议通过《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

      同意公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案,并同意将该议案提交股东大会审议。

      表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

      公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

11、审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

同意公司2018年度内部控制评价报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

      12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

      同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

同意公司2019年第一季度报告。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币,期限为1年的银行授信提供信用担保。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定,对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。

16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-004)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

                                        浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

                                            2019年4月23日



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【2019-04-23】梅轮电梯(603321)申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江梅轮电梯股份有限公司2018年度持续督导年度报告书(详情请见公告全文)

      申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                      关于浙江梅轮电梯股份有限公司

                      2018 年度持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江梅轮电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1564 号)核准,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“梅轮电梯”或“公司”)于 2017 年 9 月 15 日起上市交易,首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)7,700 万股,每股发行价为 6.07 元,募集资金总额为 46,739.00 万元,扣除承销保荐费 2,675.50 万元(不含税)后,募集资金净额为 44,063.50 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2017]第 ZF10819 号”《验资报告》。申万宏源证券承销保荐有限责任公司(简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为梅轮电梯首次公开发行人民

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