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☆公司大事☆ ◇600518 ST康美 更新日期:2019-06-21◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公司大事】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|“智慧+”大健康产业平台,有哪些成功应用的案例吗 |2018-05-03|

|        |?都取得了哪些成果?                            |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|您好,感谢您的关注,2017年度,公司康美健康云持续|2018-05-03|

|        |推进智慧+互联网医养模式的产品体系建设和应用项目 |          |

|        |落地。积极利用云计算、物联网等新技术,创新研发了|          |

|        |“智享家”经络理疗仪、一体化大型检测仪、智能问诊|          |

|        |机器人等设备,建立覆盖全生命周期健康档案,多维度|          |

|        |采集健康数据,开展慢病管理和健康促进 ;建设了医 |          |

|        |院信息平台、“药店工作站”、“掌上医院”和“康美|          |

|        |医生”等智慧医疗APP,推进互联网医联体+零售药店远|          |

|        |程诊疗新模式的发展,实现了远程看诊、开具电子处方|          |

|        |等一站式网络就诊服务;建立成都康美生活馆,有效整|          |

|        |合中医名家资源,加强中医“治未病”,提供专业的中|          |

|        |西医诊疗、健康管理、康复理疗、休闲运动、药膳养生|          |

|        |等全新便民的高端定制服务模式;通过与医保和商业保|          |

|        |险公司合作,推动并实现了长期照护险在四川、河北、|          |

|        |山东等地的落地,建立了养老体系及评价标准,在北京|          |

|        |、上海、成都、常州等地建立智慧医养服务驿站,被认|          |

|        |定为“国家智慧健康养老应用示范企业”。康美人生健|          |

|        |康屋落地深圳星河丹堤社区,采用独创的“互联网+医 |          |

|        |养一体化”模式,在原有的运营基础上通过对积累的社|          |

|        |区居民健康档案进行综合数据分析,引进高端医疗仪器|          |

|        |,引入广东省中医院专家资源,结合网络医生在?     |          |

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|投资者问|请问目前公司业绩受哪方面影响较大?公司有什么应对|2018-05-03|

|        |计划?                                          |          |

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|公司答复|您好,感谢您的关注,具体的情况请查阅公司2017年年|2018-05-03|

|        |度报告。                                        |          |

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|投资者问|医药电商方面公司对处方药解禁的看法?有时间表么?|2018-05-03|

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|公司答复|您好,感谢您的关注,2018年4月28日国务院颁布的《 |2018-05-03|

|        |关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》对网售处 |          |

|        |方药有一部分的放开,未来,处方药解禁应该是时间问|          |

|        |题。                                            |          |

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|投资者问|贵公司对中药饮片这细分行业未来的景气度怎么看?主|2018-05-03|

|        |要会有哪些变化趋势?                            |          |

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|公司答复|您好,感谢您的关注,我们看好中药饮片未来发展,在|2018-05-03|

|        |“健康中国2030”规划部署落实及《中国的中医药》、|          |

|        |《中医药法》等重磅政策陆续颁布,传统中医药将是政|          |

|        |策扶持的重点领域,中医药正迎来发展的历史性新机遇|          |

|        |和战略新高度。2018年4月28日国务院颁布的《关于促 |          |

|        |进“互联网+医疗健康”发展意见》是对医药行业出发 |          |

|        |的又一号角。                                    |          |

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|投资者问|贵公司此前逐步向C端进军,目前都取得了哪些成果?2|2018-05-03|

|        |018年的目标是多少?                             |          |

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|公司答复|您好,感谢您的关注,2018年,公司致力打造供应链体|2018-05-03|

|        |系,以降本增效为导向构建企业为核心的平台型供应链|          |

|        |服务,着重“智慧药房”服务模式的探索,以智慧药房|          |

|        |数据为切入口,布局智慧药柜,挺进医药新零售,树立|          |

|        |C端品牌。                                       |          |

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|投资者问|请问公司今年业绩怎么样?业绩增长符合预期吗?    |2018-05-03|

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|公司答复|您好,感谢您的关注,公司的业绩情况请查看公司定期|2018-05-03|

|        |报告,谢谢。                                    |          |

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|投资者问|相对其它医药公司而言,贵公司好像是属于政策友好型|2018-05-03|

|        |,请问具体是什么原因?主要体现在哪里?          |          |

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|公司答复|您好,感谢您的关注,公司是以中药饮片生产、销售为|2018-05-03|

|        |核心,业务涵盖中药全产业链的医药企业,相比其他医|          |

|        |药公司,本公司的主要产品中药饮片是传统中医的中药|          |

|        |内容。近年来,国家政策对中药的支持力度趋大,在“|          |

|        |健康中国2030”规划部署落实及《中国的中医药》、《|          |

|        |中医药法》等重磅政策陆续颁布,传统中医药将是政策|          |

|        |扶持的重点领域,中医药正迎来发展的历史性新机遇和|          |

|        |战略新高度。                                    |          |

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|投资者问|是否有管理层股权激励方面的动向?                |2018-05-03|

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|公司答复|您好,感谢您的关注,公司已经实施两期股权激励,激|2018-05-03|

|        |励对象包括管理层和核心员工,具体内容请查阅公司公|          |

|        |告。                                            |          |

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|投资者问|请问公司是否有关联交易?有的话请介绍相关情况。  |2018-05-03|

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|公司答复|   您好,感谢您的关注,公司关联交易的具体情况请 |2018-05-03|

|        |查阅公司于2018年4月26日的临时公告《关于2017年度 |          |

|        |日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的|          |

|        |公告》。                                        |          |

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|投资者问|对城镇一体化带来大发展机遇,公司有没有具体的发展|2018-05-03|

|        |计划?                                          |          |

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|公司答复|您好,感谢您的关注,公司将积极抓住城镇一体化带来|2018-05-03|

|        |的发展机会,结合公司的实际情况,围绕中医药全产业|          |

|        |链和大健康产业两大发展主题,规划好“智慧+”大健 |          |

|        |康产业横纵向拓展新战略,部署好产业生态圈的新特色|          |

|        |,为全面完善中医药特色的全生命周期大健康产业精准|          |

|        |服务体系而积极进取                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)

【2.公司大事】

【2019-06-22】ST康美(600518)关于2018年年度股东大会更正补充公告(详情请见公告全文)

证券代码:600518        证券简称:ST 康美   公告编号:2019-052

                     康美药业股份有限公司

      关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、  股东大会有关情况

1.  原股东大会的类型和届次:

2018 年年度股东大会

2.  原股东大会召开日期:2019 年 6 月 28 日3.  原股东大会股权登记日:

      股份类别       股票代码     股票简称  股权登记日

      A股              600518    ST 康美   2019/6/20

二、  更正补充事项涉及的具体内容和原因

    原股东大会通知中第 10 项议案《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》,属于特别表决议案。

三、  除了上述更正补充事项外,于  2019 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知

    事项不变。

四、  更正补充后股东大会的有关情况。

1.  现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间:2019 年 6 月 28 日  14 点 00 分

    召开地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二

    期综合楼会议室

2.  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 28 日

                    至 2019 年 6 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.  股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4.  股东大会议案和投票股东类型

序号                议案名称                          投票股东类型

                                                           A 股股东

非累积投票议案

1     《公司 2018 年度董事会工作报告》                     √

2     《公司 2018 年度监事会工作报告》                     √

3     《公司 2018 年年度报告(正文及摘要)》               √

4     《公司 2018 年度财务决算报告》                       √

5     《公司 2018 年度利润分配预案》                       √

6     《公司 2018 年度优先股股息的派发预案》               √

7     《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议             √

      案》

8     《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体             √

      事宜的议案》

9   《关于拟发行债务融资产品的议案》        √

10  《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议  √

    案》

特此公告。

                                      康美药业股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 22 日

   附件 1:授权委托书

                           授权委托书

   康美药业股份有限公司:

           兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019  年6   月 28 日

   召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

   委托人持普通股数:

   委托人持优先股数:

   委托人股东帐户号:

序  非累积投票议案名称                                    同意    反对  弃权

号

1   《公司 2018 年度董事会工作报告》

2   《公司 2018 年度监事会工作报告》

3   《公司 2018 年年度报告(正文及摘要)》

4   《公司 2018 年度财务决算报告》

5   《公司 2018 年度利润分配预案》

6   《公司 2018 年度优先股股息的派发预案》

7   《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

8   《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

9   《关于拟发行债务融资产品的议案》

10  《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

   委托人签名(盖章):                     受托人签名:

   委托人身份证号:                         受托人身份证号:

                                            委托日期:    年月日

   备注:

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

   决。



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【2019-06-21】ST康美(600518)股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)

证券代码:600518    证券简称:ST康美          编号:临2019-051

债券代码:122354    债券简称:15康美债

债券代码:143730    债券简称:18 康美 01

债券代码:143842    债券简称:18 康美 04

优先股代码:360006  优先股简称:康美优1

                  康美药业股份有限公司

                  股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未

  披露的重大信息。公司目前生产经营活动正常。

  2018 年 12 月 28 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中

  国证监会”)《调查通知书》,目前中国证监会对公司的立案调查尚在进行

  中。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 6 月 19 日、2019 年 6 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2018 年 12 月 28 日,公司收到中国证监会《调查通知书》(编号:粤证

调查通字 180199 号):“因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。”截至目前,中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查

                                1

工作,对存在的信息披露问题进行认真自查自纠,并严格按照相关要求履行信息披露义务。

2、2019 年 4 月 30 日,公司披露了《康美药业关于前期会计差错更正的公

告》(编号:临 2019-026) 及《康美药业 2018 年年度报告》等公告。

3、2019 年 5 月 1 日,公司披露了《康美药业关于收到上海证券交易所对公

司前期会计差错更正等有关事项的监管工作函的公告》( 编号:临 2019-032)。

4、2019 年 5 月 1 日,公司披露了《中诚信证评关于关注康美药业股份有限

公司财报发生重大变化及内部控制存在重大缺陷的公告》。

5、2019 年 5 月 6 日,公司披露了《康美药业关于收到上海证券交易所关于

对 康 美药业股份有限公司媒体 报道有关事项的问询函的公告》(编号:临2019-033)。

6、2019 年 5 月 7 日,公司披露了《广发证券股份有限公司关于康美药业股

份有限公司公开发行 2015 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》和《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》。

7、2019 年 5 月 13 日,公司披露了《关于收到上海证券交易所 2018 年年度

报告事后审核问询函的公告》(编号:临 2019-035)。

8、2019 年 5 月 17 日,中国证券监督管理委员会例行新闻发布会通报了公

司立案调查进展。

9、2019 年 5 月 20 日,公司披露了《康美药业关于公司股票交易实施其他

风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(编号:临 2019-038)。

10、2019 年 5 月 22 日,公司披露了《康美药业关于评级机构下调公司主体

及债项信用等级并将公司列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(编号:临2019-040)、《康美药业关于公司债券交易机制调整的公告》(编号:临 2019-041)、《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》和《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券重大事项临时受托管理事务报告》。

11、2019 年 5 月 29 日,公司披露了《康美药业关于上海证券交易所<关于

对康美药业股份有限公司前期会计差错更正等有关事项的监管工作函>的部分回复公告》(编号:临 2019-042)、《康美药业关于上海证券交易所<关于对康美药

                              2

业 股 份 有 限 公 司 媒 体 报 道 有 关 事 项 的 问 询 函 > 的 部 分 回 复 公 告 》( 编 号 : 临2019-043)和《康美药业关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告》(编号:临 2019-046)。

12、2019 年 5 月 31 日,公司披露了《康美药业关于媒体报道的澄清说明》

(编号:临 2019-047)。

13、2019 年 6 月 5 日,公司披露了《康美药业关于上海证券交易所<关于对

康美药业股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函>的回复公告》(编号:

临 2019-048)。

14、2019 年 6 月 18 日,公司披露了《康美药业面向合格投资者公开发行 2018

年公司债券定期受托管理事务报告(2018 年度)》和《康美药业 2015 年公司债券受托管理事务报告(2018 年度)》。

除上述事项外:

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司不存在应披露而未披露

的重大信息。

2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认,不存在应披露而未披露的重

大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

                                            康美药业股份有限公司

                                                        董事会

                                            二○一九年六月二十一日

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【2019-06-21】ST康美(600518)股票交易异常波动的问询函复函(马兴田)(详情请见公告全文)

            关于康美药业股份有限公司

股票交易异常波动的问询函复函

康美药业股份有限公司:

本人持有康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”)1,000,000 股股份,占贵公司总股本的 0.02%。

关于股票交易异常波动的问询函收悉, 现就问询事项复函如下:

本人不存在关于康美药业的应披露而未披露的重大事项,不存在

对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未

披露的重大信息,包括但不限于上市公司并购重组、债务重组、业务

重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本人在本次股票异常波动期间未买卖康美药业股票。

特此复函。

                        复函人:

                        二〇一九年六月二十日



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【2019-06-15】ST康美(600518)2018年年度股东大会会议资料(详情请见公告全文)

康美药业股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料

二○一九年六月

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目录

议案一:公司 2018 年度董事会工作报告 ............................................ 1

议案二:公司 2018 年度监事会工作报告 .......................................... 15

议案三:2018 年年度报告(正文及摘要)........................................ 18

议案四:公司 2018 年度财务决算报告 .............................................. 19

议案五:公司 2018 年度利润分配预案 .............................................. 25

议案六:公司 2018 年度优先股股息的派发预案............................... 26

议案七:关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 ................. 27

议案八:公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案.. 28

议案九:关于拟发行债务融资产品的议案......................................... 29

议案十:关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案 ................. 31

2议案一:

          康美药业股份有限公司

          2018 年度董事会工作报告

各位股东、各位股东代表:

一、公司经营情况回顾

2018 年,全球经济发展形势严峻,中国经济面临前所未有的困难,民营经济遭遇了巨大冲击。受宏观经济下行以及金融去杠杆造成融资紧缩的影响,被喻为经济发展避风港的医药行业在调整和动荡中跌宕起伏,公司也遇到了极大挑战。聚焦到医药行业,国家医疗卫生体制改革进入深水区,医药行业政策频繁出台,国内公立医院正在经历医保控费、取消药品加成、控制药占比、带量采购等改革,使得处方药受到各种政策的挤压。此外,在“两票制”政策实施及医院控费的影响下,医药流通板块也受到不同程度的影响,在宏观经济和产业政策的双重重击下,短期内医药行业的经营风险急剧累积。与此同时,中药饮片则受益于国家鼓励中医药发展,行业整体保持快速发展。据统计,中药饮片过去 10 年的复合增速高达 26%,2018 年中药饮片行业规模达到 2,700 亿元,但行业集中度较低。目前公司中药饮片产销规模排名第一,市场占有率仅约为 3%,随着国家对中药饮片的监管和整治力度不断加强,未来行业集中度持续提升将给公司带来较大的发展空间。面对政策和经济的变化,公司主动迎接挑战,瘦身健体,聚焦主业,固本强基,矢志不渝地坚持发展中医药产业,持续构建中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业服务体系,促进公司中医药事业的稳健发展。2018年,公司获得了多项荣誉,主要荣誉有:

国家中医药管理局授予康美智慧药房“‘互联网+’中医药健康服务(智慧药房)标准化研究基地”。

康美药业“‘互联网+’中药药事服务标准化项目”“国际中医药创新海岸项目”入围《广东省促进中医药“一带一路”发展行动计划(2017-2020 年)》。

国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,“智慧中药房”将在全国推广,康美“互联网+医疗健康”成行业样本。

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      CCTV2《经济信息联播》在聚焦中国品牌日专题报道中,康美药业作为中国品牌的代表企业展示了多个品牌形象和产品画面。

      康美药业发起的“孤儿圆梦红包”慈善项目荣获我国慈善领域的政府最高奖——中华慈善奖。

      康美药业承办 2018 中国(甘肃)中医药产业博览会。

      康美药业获评 2018 年广东省“质量标杆”。

      康美药业被纳入全球 MSCI 中国指数体系。

      康美药业荣登“2018 年广东企业创新能力 500 强”第 27 位,医药行业第 2位。

      康美药业连续第四年登上福布斯全球企业 2000 强,排名全球企业 1320 位,较去年的 1487 位大幅攀升 167 名。

      康美药业连续六年稳居中国制药工业十强。

      康美药业荣获 2018 年《财富》中国 500 强,位居 277 名,排名医药行业第5,荣膺广东医药企业排名榜首。

      报告期内,公司各项主要工作情况如下:

      聚焦主业,固本强基

      报告期内,面对复杂的政策和市场环境,公司进一步聚焦核心业务,全面提升公司在中药饮片全产业链的核心竞争力。在产品质量方面,公司始终坚守康美品质优势,坚持匠心精神、用心制药,取得全年 0 违规、0 通报、0 黑榜的骄人成绩;在品种储备方面,公司加大了一些稀缺品种的战略储备,为中药饮片后续业务规模和盈利水平的提升奠定坚实的基础;在品牌推广方面,公司倾力打造《国乐大典》《悬壶岭南》等多部精品电视节目与纪录片,从国医、国药、国乐等多维度全方位呈现博大精深的中医药文化,坚定不移地秉承弘扬国粹的使命,提升康美的品牌美誉度;在渠道拓展方面,公司进一步加速智慧药房在重点城市的布局和市场拓展,并推出智慧药房、智慧药柜及药葫芦“三位一体”的创新模式,升级强化供应链服务、并向 C 端市场进行延伸,全方位提升中药饮片的销售。

      公司将进一步以中药饮片为核心,以智慧药房为抓手,以药葫芦为服务平台,形成高壁垒、高粘性的“B+B+C”商业模式,实现由传统型中医药制造企业向精准服务型中医药大健康企业转型升级。未来三年内,公司的智慧药房业务将加

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速全国结构性覆盖,并结合“智慧+”大健康平台、医院销售、OTC、零售、连锁药店、电子商务等实现立体型、服务型的多渠道营销网络,大力发展并树立 C端市场品牌。

      智慧药房 O2O 平台

      公司通过对“智慧药房”的实践,搭建了典型的 O2O 移动医疗模式,利用互联网技术、现代物流技术、传统中药制剂配制技术、中医人工智能、工业智造4.0 改造传统就医用药流程,一方面线上通过直接连接医院 HIS 系统实现患者处方的实时流转和采集,另一方面线下通过“康美城市中央药房”为患者提供中药饮片和中西成药审方、调剂、中药煎煮、膏方等传统制剂个性化加工、送药上门、药事咨询等,打造智慧中药制剂配制中心,从而切入患者就医用药的全流程,构筑以患者为中心,以疗效为保障的“移动医疗+城市中央药房”智慧医疗商业模式。

      目前,公司已签约包括广东省中医院、深圳市中医院、成都中医药大学附属医院、昆明市中医院、重庆市中医院、中国中医科学院广安门医院等大型综合医院在内的数百家医疗机构,并在全国范围内大量对接基层社康医疗机构,为社区人群提供优质中药药事服务,助力基层中医药服务建设,整体反响良好。与此同时,智慧药房还积极拓展线上医疗机构,与国内数十家活跃线上医疗平台合作,实现移动医疗闭环。另外,智慧药房不断优化用户体验,开发智能审方平台,上线康美药品溯源体系打通药品全流程溯源的最终环节,实现药品全产业链可追溯,并已试行中药调剂自动化,研究规划煎药自动化,进一步提升自动化运营水平。

      未来公司将加大“智慧药房”的资金投入,全面快速推进“智慧药房”在广州、深圳、北京、上海、成都、普宁、昆明、重庆、贵阳的落地实施,同时积极启动江门、南充、厦门、梅河口、临沂等更多城市中央药房的搭建,逐步形成城市群中央药房,保持先发优势,快速形成公司在移动医疗服务领域的领先地位。

以“智慧药房”为最核心的数据入口,通过医疗机构、连锁药店、社区等(B 端)进一步向消费者(C 端)延伸,树立公司在 C 端的品牌形象,同时,全面积累医疗机构、社区、医生、消费者、药材、疾病信息,为大数据开发提供充足的数据源,支撑公司研发中心、商业保险等更好的运作。

      2017 年 12 月 8 日,国家中医药管理局发布《关于推进中医药健康服务与互

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联网融合发展的指导意见》国中医药规财发〔2017〕30 号,其中,《意见》特别提出,探索和推广“智慧药房”建设,提供包括中药饮片、配方颗粒、中药煎煮、膏方制作、药品配送、用药咨询等药事服务。公司首创并运营三年多的“智慧药房”模式,得到国家主管部门认可,相关标准写入国家中医药管理局文件,将在全国推广应用。

2017 年 12 月 26 日,深圳市市场监督管理局发布深圳市标准化指导性技术文件《智慧中药房》(编号:SZDB/Z 283-2017),该文件由深圳市卫生和计划生育委员会提出并归口,由康美药业股份有限公司牵头起草,以标准化理论与方法规范智慧中药房的工作,拥有自主知识产权授权专利 12 件,软件著作权 3 件,另有 10 多件专利申请已被受理。

2018 年 1 月 28 日,国家中医药管理局授予康美智慧药房“‘互联网+’中医药健康服务(智慧药房)标准化研究基地”。

2018 年 4 月 28 日,国务院办公厅印发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》国办发〔2018〕26 号,明确提出推广“智慧中药房”,提高中药饮片、成方制剂等药事服务水平。

2018 年 6 月 14 日,广东省政府办公厅正式印发《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划(2018-2020 年)》粤府办〔2018〕22 号,明确指出“推广智慧药房,鼓励医院处方外配、信息共享,改造传统药品保障流程,为患者提供‘一站式’药事服务。”

2018 年 7 月 12 日,国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》国卫规划发〔2018〕22号,要求在全行业开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动,并明确鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设,实现处方系统与药房配方系统无缝对接;2018 年 11 月 26 日,国家卫生健康委、国家中医药管理局联合发布《关于加快药学服务高质量发展的意见》国卫医发〔2018〕45 号,《意见》指出探索推进医院“智慧药房”。充分利用信息化手段,实现处方系统与药房配药系统无缝对接,缩短患者取药等候时间。

科研开发平台

报告期内,公司新增广东省博士工作站的人才培养和研发平台,公司承担的

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中华中医药学会 14 种中药材商品规格等级团体标准获得发布,获批并通过验收国家中医药管理局组织的中医药国际合作专项项目——“中国-加拿大中药新药筛选国际合作基地(广东)”,获批国家重点研发计划“中医药现代化研究”重点专项课题 2 项,分别是 “4.3.3-10 种传统特色炮制方法的传承、工艺技术创新与工业转化研究”和 “4.1.1-名贵南药沉香大品种开发关键技术突破与产业化应用”的子课题任务。完成国家发改委新兴产业重大工程包暨国家中医药管理局中药标准化项目的两次督导检查,完成 2 个化学药品种药学一致性和人体生物等效性试验的研究,完成注册申报,并进入国家药品审评中心审评,完成 12 个保健食品项目递交国家保健食品审评中心的工作,在审评审批中的保健食品项目累计共 26 个。

与深圳华大基因股份有限公司合作设立合资公司康美华大基因技术有限公司,开展中医药现代化、基因组学、基础医学等研究,加快中医药产品开发、中医药疗效评价、中药标准化、中药作用机制及中医理论的物质基础等方向的研究建设,推动中医药产业的提升与发展。报告期内,合资公司大力推进科研平台建设及高层次专业人才团队组建,围绕中药多组学及肠道微生态领域开展基础及应用研究。初步探讨特征基因序列在中药品种鉴定中的应用,形成一系列与研究领域相关的知识产权研究成果。初步构建中国人群肠道菌群宏基因组数据库,自主开发肠道菌群基因检测产品、以及药食同源及益生菌精准干预产品。未来将推进更多与中医药及健康管理相关的研究项目。

报告期内,公司主持制定了国际级《广佛手、何首乌》2 项标准;行业级《西洋参、蟾酥、乌鞘蛇、蕲蛇、广金钱草、高良姜、益智、槟榔、三七、麦冬、姜黄、麻黄、猪苓、沉香、远志、肉桂、化橘红、地龙、广藿香、穿心莲》20 项标准;地方级《智慧中药房》标准和《胎菊、肉桂丝、布渣叶丝、三七个、三七片、天麻个、茯神、鳖甲块、醋鳖甲块、三七花、广东合欢花、元宝草、凤凰衣、玉米芯、东风桔、叶下珠、老桑枝、有瓜石斛、鸡矢藤、茅莓根、板栗壳、虎耳草、狗肝菜、荠菜、南方红豆杉、扁豆衣、蚕茧、黑豆衣、鼠曲草、鸡蛋花》30项标准。

报告期内,公司及下属公司获得 102 件软件著作权。

报告期内,公司及下属公司获得的知识产权包括:3 件授权发明,38 件授权

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外观,32 项授权实用新型。

运营管理平台

报告期内,公司不断完善中医药全产业链一体化运营模式,持续深化发展精准服务型“智慧+”大健康产业服务体系。提升管理思想,优化管控手段,强化以风险防控为导向的管控体系建设,通过统一严谨的组织、系统科学的方法,开展全公司巡审工作,各职能部门形成了联合监管与检查,全面真实地提出被巡审单位存在的问题,系统制定改进方案,跟进落实后续整改,在加强了总部对各业务管控的同时,促进了公司健康发展。战略运营管理体系持续优化,通过开展战略宣贯、政策解读、中长期战略研讨等工作,持续推进了公司战略落地实施;通过持续的制度建设、责权梳理、内控建设等工作,管理体系日益完善,为公司的发展和规范化经营提供了保障。

报告期内,人力资源管理持续创新,启动康美学院提升了培训管理水平,采用招聘新载体实现人员编制与业绩关联,构建晋升标准加强绩效与晋升关联度,优化了人才引进与评价机制,人力资源管理体系更加符合公司战略发展需求。

报告期内,针对公司内控不完善、母子公司财务管理不规范的问题,公司进一步提高整体会计工作质量,尤其是下属分子公司财务管理水平,引进一批优秀的财务人员;于此同时,不断完善公司内部控制制度建设,健全公司内部的权责体系,通过预算、巡审、内控自评价等方式,加强公司总部对下属分子公司管理,通过规范的财务制度和业务流程,加强对各单位的财务管控,规避财务风险。深化业务合规管控,在合同管理、知识产权管理、工商事务管理、投资并购管理等方面强化了合规与风控管理体系,降低合规风险。

报告期内,公司加大信息化建设,实现信息资源统一管理,推进了业务支持信息系统建设,完善了公司基础信息应用,在财务、人事、物流、ERP 等系统方面持续优化升级,整合贯通基础数据,降低管理成本,提升了管理层决策效率。

品牌文化建设平台

报告期内,公司持续以核心价值体系推动文化传播,持续不断丰富与完善品牌文化建设平台,不断优化升级品牌形象,以多元化、全方位的形式弘扬中医药文化,彰显品牌影响力,获得社会的高度认同。

公司坚持品效合一,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十

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九大精神,坚定践行习近平总书记“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”这一号召,挖掘弘扬中医药历史文化,匠心打造《国乐大典》《悬壶岭南》等多部精品电视节目与纪录片,从国医、国药、国乐等多维度全方位呈现博大精深的中医药文化,坚定不移地秉承弘扬国粹的使命。

为响应国家“健康中国”的战略指导思想,公司支持赞助国内多项重大体育赛事。如:独家冠名梅河口国际男篮锦标赛,将健康与运动融汇;联合国家体育总局,在全国 30 个省举办“康美三七杯”2018 年全国广场舞大赛,倡导健康幸福生活;独家冠名深圳卫视娱乐生活频道《深圳老有才了》电视才艺选拔大赛第三季,关爱中老年群体。

为践行“让人民群众生活得更美好”全国精神文明战线,公司不断致力于弘扬真善美、传播正能量。康美三七粉独家冠名吉林卫视公益情感节目《好久不见》,温暖群众家庭情感生活;康美鲜人参独家冠名北京卫视旅游美食慢综艺《时光的味道》,致敬友情岁月;康美菊皇茶聚焦教师人群,通过暖心短视频、公交广告等形式,深度传播感念师恩,引发师生关注。

积极参加第 79 届全国药品交易会、2018 年国际(亳州)中医药博览会暨第34 届全国(亳州)中药材交易会、2018 中国(甘肃)中医药产业博览会、2018西普会等大型品牌展会,向行业内外展示康美中医药全产业链、C 端核心产品、康美智慧药房、康美智慧药柜等大健康服务,传递康美品牌理念,不断提升公司

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