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☆公司大事☆ ◇002793 东音股份 更新日期:2018-11-26◇  

★本栏包括【1.公司大事】★



(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】

【2018-11-27】东音股份(002793)关于股东股份质押的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002793            股票简称:东音股份       公告编号:2018-059

                  浙江东音泵业股份有限公司

                  关于股东股份质押的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东方秀宝先生函告,获悉方秀宝先生将其持有公司 370 万股股份进行股票质押,具体事项如下:

    一、股东股份质押的基本情况

    1、股东股份质押基本情况

        是否为第                                                 本次质押

股东名  一大股东  质押股数  质押开始日   质押到期日  质权人      占其所持  用途

称      及一致行  (万股)        期                               股份比例

        动人

方秀宝  是        370        2018 年 11  2019 年 11  中信证券股  4.72%     补充

                              月 23 日   月 14 日    份有限公司            质押

    2、股东股份累计被质押的情况

    截至本公告披露日,方秀宝先生共持有公司股份 78,444,127 股,占公司总股本的 39.22%;其中本次质押 3,700,000 股,本次股权质押占其持有公司股份总数的 4.72%,占公司总股本的 1.85%。方秀宝先生本次质押后累计质押的股份数量为 35,499,548 股,占其持有公司股份总数的 45.25%,占公司总股本的 17.75%。

    二、其他说明

    本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日,方秀宝先生所质押股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

    三、备查文件

1、上市公司股票最高额质押合同

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

                               浙江东音泵业股份有限公司董事会

                               2018 年 11 月 26 日



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【2018-11-21】东音股份(002793)2018年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002793            股票简称:东音股份          公告编号:2018-057

                  浙江东音泵业股份有限公司

      2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      1.本次股东大会未出现否决提案的情况;

      2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

      一、会议召开基本情况

      1.会议召集人:浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

      2.会议主持人:公司董事长方秀宝先生;

      3.现场会议召开时间:2018年11月20日(星期二)下午2:00;

      4.现场会议召开地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室;

      5.网络投票时间:

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月19日下午3:00至2018年11月20日下午3:00期间的任意时间。

      6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

      7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、会议出席情况

      1.出席会议的总体情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共11人,代表股份8,494,500股,占上市公司总股份的4.2473%。其中:

      (1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人,代表股份7,637,800股,占上市公司总股份的3.8189%。

(2)通过网络投票系统投票的股东共8人,代表股份856,700股,占上市公司总股份的0.4284%。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表股份1,457,300股,占上市公司总股份的0.7286%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、以特别决议方式审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的

议案》,持有“东音转债”的股东回避表决

表决结果:同意8,435,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3043%,反对59,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6957%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意1,398,200股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9446%,反对59,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0554%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2.国浩律师(杭州)事务所出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

                                        浙江东音泵业股份有限公司董事会

                                               2018年11月20日



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【2018-11-21】东音股份(002793)关于向下修正“东音转债”转股价格的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002793       股票简称:东音股份        公告编号:2018-058

债券代码:128043       债券简称:东音转债

                  浙江东音泵业股份有限公司

关于向下修正“东音转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●修正前转股价格:人民币 13.47 元/股

●修正后转股价格:人民币 11.43 元/股

●本次转股价格调整实施日期:2018 年 11 月 21 日

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 20 日召开了公司 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《浙江东音泵业股份有限公司公开发行  A  股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定:在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司  A  股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

   截至目前,公司股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(即 10.78 元/股),已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。为了充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,董事会建议根据募集说明书的相关条款向下修正“东音转债”的转股价格。修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司A  股股票交易均价和前一交易日公司  A  股股票交易均价。因本次股东大会召开日前二十个交易日,公司 A 股股票交易均价为人民币 11.08 元/股,本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 11.43 元/股,本次修正后东音转债转股价格应不低于 11.43 元/股。

   综合考虑前述底价和公司股票价格情况,公司董事会确定东音转债转股价格向下修正为 11.43 元/股,本次转股价格调整实施日期为 2018 年 11 月 21 日。鉴于东音转债尚未进入转股期,本次转股价格调整不涉及暂停转股期间。

   特此公告。

                                      浙江东音泵业股份有限公司董事会

                                            2018 年 11 月 20 日



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【2018-11-21】东音股份(002793)2018年第二次临时股东大会法律意见书(详情请见公告全文)

东音股份 2018 年第二次临时股东大会法律意见书                   国浩律师(杭州)事务所

国浩律师(杭州)事务所

关于

浙江东音泵业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

法律意见书

地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼  邮编:310008Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888  传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website:http://www.grandall.com.cn

二〇一八年十一月

东音股份 2018 年第二次临时股东大会法律意见书        国浩律师(杭州)事务所

                  国浩律师(杭州)事务所

                              关于

                  浙江东音泵业股份有限公司

                  2018 年第二次临时股东大会

                              法律意见书

致:浙江东音泵业股份有限公司

      国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江东音泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《浙江东音泵业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

      为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

      公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之处。

      在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

      本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其

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他任何目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

1.本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2018 年 11 月 4 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

2. 公 司 董 事 会 已 于   2018  年            11  月  5  日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《浙江东音泵业股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查,公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(二)本次股东大会的召开

1.公司本次股东大会现场会议于 2018 年 11 月 20 日(星期二)下午 2:00在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开,由董事长主持本次股东大会。

2.本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间:2018 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 20 日,其中通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018       年  11  月  20  日上午

9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018 年 11 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

经本所律师核查,公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致,公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会

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规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

   二、关于出席本次股东大会人员的资格

   根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为截至股权登记日 2018 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

   (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

   根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权的公司股份数 7,637,800 股,占公司有表决权股份总数的 3.8189%。

   根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给的网络投票结果,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过网络有效投票的股东共

8  名,代表有表决权的公司股份数  856,700      股,占公司有表决权股份总数的

0.4284%。以上通过网络投票进行表决的股东,已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

   上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 11 名,代表有表决权的公司股份数 8,494,500 股,占公司有表决权股份总数的 4.2473%。其中通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计 9 名,拥有及代表的股份数 1,457,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.7286%。

   (二)出席、列席本次股东大会的其他人员

   出席及列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

   经本所律师核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

   三、本次股东大会审议的议案

   根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会对以下议案进行了审议:

   审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票,并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段,通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,并对中小投资者表决进行了单独计票,形成了本次股东大会的最终表决结果。

(二)表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1.审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决情况:同意 8,435,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3043 % ; 反 对  59,100  股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6957%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况:同意 1,398,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 95.9446%;反对 59,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权的  4.0554%;弃权  0  股,占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。

本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票,审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会表决结果如下:

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

东音股份 2018 年第二次临时股东大会法律意见书  国浩律师(杭州)事务所综上所述,本所律师认为:

浙江东音泵业股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

东音股份 2018 年第二次临时股东大会法律意见书                国浩律师(杭州)事务所

(本页无正文,为《国浩律师(杭州)事务所关于浙江东音泵业股份有限公司2018 年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页)

国浩律师(杭州)事务所                        经办律师:项  也

负责人:沈田丰                                宋慧清

                                              二零一八年十一月二十日



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【2018-11-05】东音股份(002793)关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)

证券代码:002793        股票简称:东音股份        公告编号:2018-056

                  浙江东音泵业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次: 2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第三届董事

会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018 年 11 月 20 日(星期二)下午 2:00

(2)网络投票时间:2018 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 20 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 20日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00 ;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018 年 11 月 14 日

7、出席对象:

(1)2018 年 11 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东不能亲自到会,可书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件 2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

(1)审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详情请见公司于 2018年 11 月 5 日在《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

上述议案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

                                                             备注

提案编码                 议案名称                         该列打勾的栏目

                                                          可以投票

100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

1.00      关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案           √

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。

(2)个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。

(3)受个人股东委托出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证。

(4)异地股东可以通过书面信函或传真方式登记(须提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2018 年 11 月 19 日(星期一)8:00--17:00

3、登记地点:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会

办公室。

4、会议联系方式

联系人:方洁音

电话:0576-81609998

传真:0576-81609998

地址:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

邮编:317525

电子邮箱:fjy@doyin.com

5、注意事项:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;(2)股东大会工作人员将于会议开始前 10 分钟结束实际与会人数统计,请出席现场会议的股东提前到场;(3)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作程序详见附件 1。

六、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

                              浙江东音泵业股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 4 日

附件 1:

              参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362793”,投票简称为“东音投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 11 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 19 日下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

                 浙江东音泵业股份有限公司

           2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托               先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业

股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

                                                                备注

提案编码                 议案名称                      该列打勾的栏目

                                                                可以投票

100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                    √

1.00      关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案              √

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:        年  月      日

受托人签名:

受托人身份证号码:注:

1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”;

2、委托人为法人的,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。



─────────────────────────────────────

【2018-11-05】东音股份(002793)关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告(详情请见公告全文)

证券代码:002793     股票简称:东音股份                 公告编号:2018-055

债券代码:128043     债券简称:东音转债

                     浙江东音泵业股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可“证监许可[2018]699 号”核准,公司于 2018 年 8 月 8 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,

发行总额  28,132.00  万元。经深交所“深证上[2018]385    号”文同意,公司

28,132.00 万元可转换公司债券于 2018 年 8 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码“128043”。

根据《浙江东音泵业股份有限公司公开发行   A      股可转换公司债券募集说明

书》(以下简称“募集说明书”)的转股价格向下修正条款:

“在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至本公告披露日,公司 A 股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(即 10.78 元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为了充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司于 2018 年 11 月 4 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“东音转债”的转股价格(13.47 元/股),则“东音转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

            浙江东音泵业股份有限公司董事会

            2018 年 11 月 4 日



─────────────────────────────────────

【2018-11-05】东音股份(002793)第三届董事会第五次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:002793        股票简称:东音股份           公告编号:2018-054

                  浙江东音泵业股份有限公司

                  第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018 年 11 月 4 日,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018 年 11 月 1 日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事 7 名。董事会推举方秀宝先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

有关内容详见公司于            2018    年  11  月  5  日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

(二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 11 月 20 日在公司四楼会议室召开 2018 年第二次股东大会,详见 2018 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议;

特此公告。

              浙江东音泵业股份有限公司董事会

              2018 年 11 月 4 日



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【2018-10-24】东音股份(002793)2018年第三季度报告(详情请见公告全文)

截止日期                          : 2018-09-30

总资产(元)                        : 1291411559.44

营业收入(元)                      : 660347982.41

利润总额(元)                      : 96448558.23

净利润(元)                        : 84412761.61

净利润_扣除(元)                   : 83142572.38

营业利润(元)                      : 96523535.48

股东权益(元)                      : 874631572.63

基本每股收益(元)                  : 0.42

稀释每股收益(元)                  : 0.41

净资产收益率_加权(元)             : 10.73

每股净资产(元)                    : 4.093

经营活动现金流量净额(元)          : 22404551.02



─────────────────────────────────────

【2018-10-24】东音股份(002793)2018年第三季度财务报表(详情请见公告全文)

                                              浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第三季度财务报表

                              浙江东音泵业股份有限公司

                              2018 年第三季度财务报表

1、合并资产负债表

                              2018 年 09 月 30 日

                                                                                单位:元

                        项目                       期末余额           期初余额

流动资产:

货币资金                                           357,046,491.58     125,759,598.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            514,050.00    1,296,000.00

衍生金融资产

应收票据及应收账款                                 155,198,018.62     129,295,332.34

其中:应收票据

              应收账款                             155,198,018.62     129,295,332.34

预付款项                                               13,449,249.72  19,658,075.91

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款                                              5,651,694.82  19,880,054.12

买入返售金融资产

存货                                               219,926,633.65     179,726,472.92

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产                                            3,128,079.35  1,563,774.29

流动资产合计                                       754,914,217.74     477,179,308.30

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

                                                                                                1

                                              浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第三季度财务报表

投资性房地产

固定资产                                      199,851,680.82    204,246,651.90

在建工程                                      141,285,229.41    21,904,269.20

生产性生物资产

油气资产

无形资产                                      188,050,858.13    191,390,976.51

开发支出

商誉

长期待摊费用                                  32,184.09         101,435.94

递延所得税资产                                7,277,389.25      4,104,234.11

其他非流动资产

非流动资产合计                                536,497,341.70    421,747,567.66

资产总计                                      1,291,411,559.44  898,926,875.96

流动负债:

短期借款                                    

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