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☆公告快讯☆ ◇300585 奥联电子 更新日期:2019-07-17◇  

★本栏包括【1.投资者互动】【2.公告快讯】★



【1.投资者互动】

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|投资者问|你好,我是公司的一名小股东。公司是专门做汽车电  |2019-07-02|

|        |子产品的,请问公司有ETC产品提供服务的项目吗?   |          |

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|公司答复|您好!公司目前暂时没有这种项目,不排除后期会有,|2019-07-02|

|        |感谢您的关注! (来自:深交所互动易)             |          |

└────┴────────────────────────┴─────┘

┌────┬────────────────────────┬─────┐

|投资者问|公司和氢能源汽车公司是否有合作?                |2019-06-13|

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|公司答复|目前国内氢能源汽车还不是很成熟,成熟后我们会有合|2019-06-14|

|        |作,也会及时披露进展的,感谢您的关注。 (来自:深|          |

|        |交所互动易)                                     |          |

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|投资者问|公司在长三角有业务?                            |2019-06-13|

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|公司答复|您好!公司不只在长三角有业务,按区域分的话华东、|2019-06-14|

|        |华北、华南、华中、东北及西部地区都有业务覆盖。感|          |

|        |谢您的关注! (来自:深交所互动易)               |          |

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|投资者问|公司是国家级高新技术企业,且设有省级工程技术研究|2019-06-13|

|        |中心,正在申报省级企业技术中心。拥有独立的经上汽|          |

|        |通用评估认定的产品试验室(SGMGP-10认证)和比亚迪|          |

|        |、江淮汽车、上汽大通汽车评估认定的试验室。公司也|          |

|        |是中国电子油门行业标准《汽车电子油门踏板总成技术|          |

|        |条件》起草单位之一、江苏省企业知识产权管理标准化|          |

|        |示范合格单位,属实?                            |          |

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|公司答复|绝对属实! (来自:深交所互动易)                 |2019-06-14|

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|投资者问|公司产品可以用在无人驾驶上吗?                  |2019-03-01|

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|公司答复|您好!无人驾驶车辆上,同样需要电子电器零部件,我|2019-05-21|

|        |认为公司的油门踏板、电子换挡器及智能驾驶控制器等|          |

|        |同样可以发挥作用。谢谢 (来自:深交所互动易)     |          |

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|投资者问|公司去年财务费用和管理费用怎样?今年有没有折旧?|2019-05-08|

|        |请问管理费用今年会能稳定吗?                    |          |

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|公司答复|感谢你的关注,我司去年的费用情况详见经会计师事务|2019-05-08|

|        |所审计的财务报告,公司未来将加强对费用的管控。  |          |

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|投资者问|公司如何规避各种风险,如产品质量、资金、管理等,|2019-05-08|

|        |减少各种负面事件?                              |          |

├────┴────────────────────────┴─────┤

|公司答复|感谢你的关注,我们将加强公司的内部控制管理,制定|2019-05-08|

|        |相应的风险评估方案,从战略,资金,市场,运营,法|          |

|        |律,质量等方面对公司存在的潜在风险进行识别和应对|          |

|        |。                                              |          |

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|投资者问|刘总,公司今年是否有提振股价的措施,公司股价真让|2019-05-08|

|        |人挺失望的。                                    |          |

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|公司答复|感谢您对我司的关注。二级市场股价受多种因素影响,|2019-05-08|

|        |公司目前经营正常,公司管理层会致力于公司经营,努|          |

|        |力提升公司业绩,力争为股东创造更多回报。        |          |

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|投资者问|做为高管你对公司的股价有何看法?股价的上扬能体现|2019-05-08|

|        |上市公司的潜质和气魄!希望管理层关心一下自己公司|          |

|        |的股价!以提振二级市场的股东对公司的信心!!!谢|          |

|        |谢                                              |          |

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|公司答复|您好!近期,整体市场偏弱,股票二级市场走势容易受|2019-05-08|

|        |除基本面外包括情绪及中美贸易关系在内的诸多因素影|          |

|        |响,出现非理性的走势表现。公司董事会和管理层非常|          |

|        |关注公司的股价走势,不断努力,持续做好公司的经营|          |

|        |管理,争取以更好的业绩回报广大投资者!感谢您的关|          |

|        |注!                                            |          |

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|投资者问|公司现在负债总额是多少?每年负债的利息是多少?谢|2019-05-08|

|        |谢。                                            |          |

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|公司答复|感谢你的关注,具体数据详见我司年度报告和季度报告|2019-05-08|

|        |。                                              |          |

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(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【2.公告快讯】

【2019-07-17】奥联电子(300585)2019年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585        证券简称:奥联电子                  公告编号:2019-057

            南京奥联汽车电子电器股份有限公司

            2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

3、 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公

司对中小投资者的投票表决情况单独统计(中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司 5%以下的股东及股东代表)。

一、会议召开和出席情况

1、公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019 年 7 月 16 日(星期二)下午 13:00(2)网络投票时间:2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 16 日其中,通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为:2019 年7 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为:2019 年 7 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 16 日下午 15:00期间的任意时间。

      4、现场会议召开地点:南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室

      5、会议召集人:公司董事会

      6、会议主持人:董事长刘军胜先生

      7、股东出席情况:公司总股本 160,000,000 股,出席本次股东大会的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 6 人,所持公司有表决权股份总数 88,105,100股,占公司股份总数的 55.0657%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人,所持公司有表决权股份数 78,300,000 股,占公司股份总数的 48.9375%;通过网络投票的股东 2 人,代表股份 9,805,100 股,占公司股份总数的 6.1282%。

      8、公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

      本议案采取了累积投票表决,选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事,表决结果如下:

1.01 选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      总表决情况:同意 88,100,100 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9943%。

      中小股东表决情况:同意 100 股,占出席会议中小股东所持有股份的 1.9608%。

      表决结果:通过。

1.02 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      总表决情况:同意 88,100,100 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9943%。

      中小股东表决情况:同意 100 股,占出席会议中小股东所持有股份的 1.9608%。

      表决结果:通过。

1.03 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      总表决情况:同意 88,100,100 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9943%。

中小股东表决情况:同意 100 股,占出席会议中小股东所持有股份的 1.9608%。

表决结果:通过。

1.04 选举许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;总表决情况:同意 88,100,100 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9943%。

中小股东表决情况:同意 100 股,占出席会议中小股东所持有股份的 1.9608%。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事,表决结果如下:

2.01 选举吴新开先生为公司第三届董事会独立董事的议案;总表决情况:同意 88,100,200 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9944%。

中小股东表决情况:同意 200 股,占出席会议中小股东所持有股份的 3.9216%。

表决结果:通过。

2.02 选举张松柏先生为公司第三届董事会独立董事的议案;总表决情况:同意 88,100,200 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9944%。

中小股东表决情况:同意 200 股,占出席会议中小股东所持有股份的 3.9216%。

表决结果:通过。

2.03 选举吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案;总表决情况:同意 88,100,200 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9944%。

中小股东表决情况:同意 200 股,占出席会议中小股东所持有股份的 3.9216%。

表决结果:通过。

3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事,表决结果如下:

3.01 选举周晓晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;总表决情况:同意 88,100,300 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9946%。

中小股东表决情况:同意 300 股,占出席会议中小股东所持有股份的 5.8824%。

表决结果:通过。

3.02 选举王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;总表决情况:同意 88,100,300 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9946%。

中小股东表决情况:同意 300 股,占出席会议中小股东所持有股份的 5.8824%。

表决结果:通过。

4、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况:同意 88,100,000 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 99.9942%;反对 5,100 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数 0.0058%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(含网络投票)有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%;反对 5,100 股,占出席会议中小股东所持有股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和聂梦龙律师现场见证,并出具了《法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

            南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

            2019 年 7 月 16 日



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【2019-07-17】奥联电子(300585)关于完成董事会换届换举暨部分董事离任的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585        证券简称:奥联电子              公告编号:2019-058

              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于完成董事会换届换举暨部分董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16 日召开了公司 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,同意选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生共 4 人为公司第三届董事会非独立董事;吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生共 3 人为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于        2019  年    7  月  1    日在巨潮咨询网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:

2019-052)。

独立董事吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生的任职资格在公司    2019 年

第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、公司董事会组成情况

非独立董事:刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生

独立董事:吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询,上述人员也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事离任的情况

公司第二届董事会非独立董事刘军胜先生和汪健先生因任期届满,不再担任公司董事职务,亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,以上董事不存在应履行而未履行的承诺事项;刘军胜先生直接持有公司股份 58,152,000 股,占公司总股本 36.35%;汪健先生直接持有公司股份 4,680,000 股,占公司总股本2.93%,通过南京奥联投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 2,791,704股,占公司总股份 1.74%。刘军胜先生和汪健先生离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定,并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司第二届董事会独立董事郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务,亦不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生未持有公司股份。

刘军胜先生、汪健先生、郭澳先生、许迎光先生、倪中华先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                              南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                                  2019 年 7 月 16 日



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【2019-07-17】奥联电子(300585)2019年第二次临时股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)

              江苏世纪同仁律师事务所关于

              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

              2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

南京奥联汽车电子电器股份有限公司:

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派本律师出席公司2019年第二次临时股东大会,并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书,本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

本次临时股东大会由董事会召集。2019年7月1日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,决定于2019年7月16日召开2019年第二次临时股东大会。同日,公司在巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记方式等事项,以及参与网络投票的具体操作流程等内容。

经核查,公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知,符合《公

                                    -1-

司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、本次临时股东大会的投票方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经核查,本次临时股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为:2019 年 7 月 16 日上午 9:30-11:

30,下午 13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年 7 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、本次临时股东大会的召开

公司本次临时股东大会于 2019 年 7 月 16 日下午 13:00 在南京市江宁区将军大道德邦路 16 号 2 号楼 207 会议室如期召开,会议由公司董事长刘军胜先生主持,会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认为:公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记方式等相关事项,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格

经核查,出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 6 名,所持有表决权股份数共计 88,105,100 股,占公司股本总额的55.0657%。其中:出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名,所持有表决权股份数共计 78,300,000 股,占公司股本总额的 48.9375%。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票表决结果,参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 2 名,所持有表决权股份数共计 9,805,100 股,占公司股本总额的 6.1282%。

                               -2-

      公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

      本次临时股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司章程》的规定。

      深圳证券交易所信息网络有限公司对本次临时股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次临时股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格,本律师认为:进行网络投票的股东及出席本次临时股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格,可以参加本次临时股东大会,并行使表决权。召集人资格合法、有效。

      三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果

      公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东,以记名投票的方式就提交本次临时股东大会审议且在会议公告中列明的事项进行了投票表决,审议了如下议案:

      1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》,包括如下子议案:

      1.1 选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      1.2 选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      1.3 选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;

      1.4 选举许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案。

      2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,包括如下子议案:

      2.1 选举吴新开先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

      2.2 选举张松柏先生为公司第三届董事会独立董事的议案;

      2.3 选举吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

      3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,包括如下子议案:

      3.1  选举周晓晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案;

                                  -3-

3.2 选举王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

4、《2018年度监事会工作报告》。

上述议案中,第1、2、3项议案均采用累积投票方式进行表决。

网络投票结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数,公司合并统计了现场投票和网络投票合并的表决结果,上述议案均获审议通过。

本次临时股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行了监票、计票,并当场公布表决结果。

本律师认为:本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次临时股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

(以下无正文)

                                 -4-

(此页无正文,《江苏世纪同仁律师事务所关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

律师事务所负责人(签名):               ____

                            王       凡

经办律师(签名)

________  __                             ____          _____

刘颖颖                                         聂  梦  龙

                                                           2019 年 7 月 16 日

                                -5-



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【2019-07-17】奥联电子(300585)关于聘任公司高级管理人员和其他相关人员及部分高管离任的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585  证券简称:奥联电子  公告编号:2019-062

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员和其他相关人员及部分高管离

                  任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16 日召开了公司第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任傅宗朝先生为公司总经理,聘任卢新田先生、冯建中先生、高巍先生、薛娟华女士为公司副总经理,聘任薛娟华女士为公司董事会秘书,聘任姜红女士为公司证券事务代表,聘任王海玉女士为公司内审部负责人,上述人员任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的情形,不属于“失信被执行人”,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中,董事会秘书薛娟华女士及证券事务代表姜红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。薛娟华女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

电话:025-52102633

传真:025-52102616

电子邮箱:mail@njaolian.com

联系地址:南京市江宁开发区德邦路 16 号

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见。上述人员的简历详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第三届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2019-060)。

因任期届满,公司第二届董事会副总经理汪健先生、张凌露先生和李秀娟女士不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日,张凌露未持有公司股份;汪健先生直接持有公司股份 4,680,000 股,占公司总股本 2.93%,通过南京奥联投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 2,791,704 股,占公司总股份 1.74%;李秀娟女士通过南京奥联投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 277,806股,占公司总股份 0.17%。汪健先生和李秀娟女士离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定,并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

汪健先生、张凌露先生和李秀娟女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                                  南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

                                            2019 年 7 月 16 日



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【2019-07-17】奥联电子(300585)关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585            证券简称:奥联电子  公告编号:2019-059

              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

      关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16日召开了职工代表大会,选举杨文伟先生担任公司职工代表监事。同日,公司召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨文伟先生共同组成公司第三届监事会,任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

      上述人员的简历详见公司于 2019 年 7 月 1 日和 2019 年 7 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-053)和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:

2019-063)。

一、公司监事会组成

      非职工代表监事:周晓晨先生、王晖先生

      职工监事:杨文伟先生

      上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。经查询,上述人员也不是失信被执行人。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一,职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事黄大智先生和陈梅女士,不再担任公司监事职务。截至本公告披露日,黄大智先生和陈梅女士未持有公司股份。

黄大智先生、陈梅女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对他们任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

                      南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                                          2019 年 7 月 16 日



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【2019-07-17】奥联电子(300585)关于选举第三届监事会职工代表监事的决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585  证券简称:奥联电子    公告编号:2019-063

            南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满,公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 7 月 16 日上午 10:00 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议并表决,会议选举杨文伟先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。

杨文伟先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,与第三届监事会一致(自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算)。

特此公告。

                                南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

                                        2019 年 7 月 16 日

附件:杨文伟先生简历1982 年 6 月出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权。

2002 年 9 月至 2004 年 4 月任南京奥联汽车电子电器股份有限公司生产部组长;2004 年 5 月至 2007 年 7 月任公司采购部主任;2007 年 8 月至 2017 年 9月任公司营销公司大区总监;2017 年 10 月至今任公司营销公司总经理;自 2018年 5 月至今,担任公司职工监事。

截至本公告日,杨文伟先生未持有本公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在作为失信被执行人的情形。



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【2019-07-17】奥联电子(300585)独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见(详情请见公告全文)

        南京奥联汽车电子电器股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的

                                独立意见

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,本着对全体股东和公司负责的原则,我们就公司第三届董事会第一次会议审议聘任总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员事项基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

      1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定,程序合法有效。

      2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

      3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养,其能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

      综上所述,我们一致同意聘任傅宗朝先生为公司总经理;聘任卢新田先生、冯建中先生、高巍先生、薛娟华女士为公司副总经理;聘任薛娟华女士为公司董事会秘书。

      (以下无正文)

(本页无正文,为南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见的签署页)独立董事:

吴新开      张松柏                            吴海鹏

                                                      年  月          日



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【2019-07-17】奥联电子(300585)第三届董事会第一次会议决议的公告(详情请见公告全文)

证券代码:300585        证券简称:奥联电子           公告编号:2019-060

              南京奥联汽车电子电器股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议的公告

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