本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南郴电国际 发展股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议通知于2008年7月18日以书面方式送达全体董事，会议于2008年7月21日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事9名，独立董事陈建设因病未能出席。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了：《湖南郴电国际发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详见
上海证券
交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会 2008年7月22日
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