本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经第三届董事会２００８年度第五次临时会议审议通过，本公司同意为控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设，本公司持有其９３．２５％股权）在中国建设银行 股份有限公司北京建国支行（以下简称：建行建国支行）的１９，０３０万元人民币流动资金贷款中的１７，８５０万元继续提供担保，期限为１年。

　　中关村建设目前在建行建国支行贷款共为２２，４５０万元，其一为１９，０３０万元，由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制下的关联公司）提供担保，其中：本公司为１７，８５０万元提供担保，鹏润投资为１９，０３０万元提供担保；其二为３，４２０万元，由民生投资集团有限公司（原名：光彩事业投资集团有限公司）提供担保。以上两笔贷款到期日期均为２００８年５月３０日。中关村建设与贷款行达成续贷意向，中关村建设拟偿还２，４５０本金后，向建行建国支行续贷２亿元，期限为１年，其中：１９，０３０万元贷款偿还１，０３０万元，偿还后贷款本金为１８，０００万元；３，４２０万元贷款偿还１，４２０万元，偿还后贷款本金为２，０００万元。

　　经协商贷款行，中关村建设续贷２亿元贷款担保方式不变，即：本公司为１７，８５０万元提供担保，鹏润投资为１８，０００万元提供担保，民生投资集团有限公司为２，０００万元提供担保。

　　全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的２／３，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，根据证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审批。担保协议尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司

　　注册号：１１００００１１４６０２６

　　住 所：北京市朝阳区宵云里３号

　　法定代表人：许钟民

　　注册资本：４亿元

　　企业性质：股份有限公司。

　　经营范围：科技园区开发；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　以下为中关村建设２００８年第一季度主要财务指标：

　　资产总额：２，７６７，３２５，９６６．６７元

　　负债总额：２，５１８，０５０，０８２．３５元

　　其中：短期借款：３４３，３９０，０００元

　　长期借款：０元

　　一年内到期的长期负债：０元

　　净资产：２４９，２７５，８８４．３２元

　　营业收入：２１１，３１０，５４９．４１元

　　利润总额：４３１，８６２．９４元

　　净利润：４３１，８６２．９４元

　　资产负债率：９１．００％

　　以上财务指标依据中关村建设２００８年第一季度财务会计报表（未经审计）提供。

　　三、董事会意见

　　本公司为中关村建设提供的担保属于续保。此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，该项贷款还款来源为陆续回收的工程款。中关村建设具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　独立董事意见：中关村建设系公司控股９３．２５％的子公司，其所属建安施工业务普遍存在资产负债率较高的问题，建议公司经营层继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一步降低公司担保额度，防范化解风险。我们同意公司此项担保行为。

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截止至２００８年５月１９日，公司本部累计对外担保金额为３７２，３１３．５０万元，其中：对联营、参股公司的担保金额为３３９，０００万元。合并范围内公司互保金额为１７，８５０万元。控股子公司累计对外担保金额为１３８，５２８万元。

　　截止至２００８年５月１９日，公司本部累计对外逾期担保金额为３４４，４３０．１０万元，其中：对联营、参股公司的逾期担保金额为３３９，０００万元。合并范围内公司互保逾期金额为０万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为２００万元。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ八年五月廿一日

　　附件：

　　１、中关村建设《营业执照》；

　　２、中关村建设２００８年第一季度财务报表。

　　股票代码：０００９３１　 股票简称：中关村　 公告编号：２００８－０４５

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　对外担保公告之二

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经第三届董事会２００８年度第五次临时会议审议通过，本公司同意为公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向北京农村商业银行南磨房支行申请的９，７００万元流动资金贷款提供担保，期限１年。担保方式为：本公司以自行开发的位于海淀区中关村大街１８号中关村科贸中心七层房产（即：建筑面积为１０，３５９．１１平方米的房屋所有权及相应分摊的１，１６１．３０平方米出让国有土地使用权）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估，抵押房产价值总价为人民币２５，７８８万元。

　　全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的２／３，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，根据证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审批。担保协议尚未签署。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：北京华素制药股份有限公司

　　注册号：１１００００００１４２３１１０

　　住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街１号

　　法定代表人：许钟民

　　注册资本：１０，５６０．０５万元

　　企业性质：股份有限公司。

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发、制造。

　　华素制药目前拥有１６种新药，包括国家一类药２种，二类新药５种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。

　　以下为华素制药２００８年４月３０日主要财务指标：

　　资产总额：５６７，１８９，２５５．９０元

　　负债总额：１８８，８３７，２９２．５２元

　　其中：短期借款：１０８，５００，０００．００元

　　长期借款：０元

　　一年内到期的长期负债：０元

　　净资产：３７８，３５１，９６３．３８元

　　营业收入：１９，８６３，５９９．０４元

　　利润总额：９，０９８，１９３．２９元

　　净利润：６，８２３，６４４．９７元

　　资产负债率：３３．３０％

　　以上财务指标依据华素制药截至２００８年４月３０日财务会计报表（未经审计）提供。

　　三、董事会意见

　　本公司此项担保用途为华素制药原辅料采购、营销推广费用（包括广告宣传、搭建营销网络等）和新药研发，该项贷款还款来源为药品销售收入。华素制药具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　独立董事意见：华素制药系公司合并范围内的控股公司，其资产负债率较低，此次新增贷款用于建立、完善全国性营销网络和新药研发等符合该公司长远发展战略。我们同意公司此项担保行为。

　　四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　详见当日公告２００８－０４４号相关内容。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ八年五月廿一日

　　附件：

　　１、华素制药《营业执照》；

　　２、华素制药截至２００８年４月３０日财务报表；

　　３、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司房地产抵押贷款咨询意见。

　　股票代码：０００９３１　 股票简称：中关村　 公告编号：２００８－０４３

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第三届董事会

　　２００８年度第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会２００８年度第五次临时会议通知于２００８年５月１３日书面发出，２００８年５月２０日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事７名，实到董事７名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

　　１、审议通过关于公司为中关村建设１７，８５０万元贷款继续提供担保的议案

　　７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　本公司同意为控股子公司－北京中关村开发建设股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京建国支行的１９，０３０万元人民币流动资金贷款中的１７，８５０万元继续提供担保，期限为１年。

　　详见当日公告２００８－０４４号《担保公告之一》。

　　２、审议通过关于公司以房产为抵押为华素制药９，７００万元贷款提供担保的议案

　　７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　本公司同意为公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司向北京农村商业银行南磨房支行申请的９，７００万元流动资金贷款提供担保，期限１年。担保方式为：本公司以自行开发的位于海淀区中关村大街１８号中关村科贸中心七层房产作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估，抵押房产价值总价为人民币２５，７８８万元。

　　详见当日公告２００８－０４５号《担保公告之二》。

　　因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的５０％，根据证监发〔２００５〕１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，议案１、２经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。

　　３、审议通过关于制订《独立董事年报工作制度》的议案

　　７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、审议通过关于制订《审计委员会年报工作制度》的议案

　　７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。