本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式 上海科华生物 工程股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年5月15日以书面及邮件方式送达。
二、会议召开和出席情况 会议于2008年5月20日（周二）上午10：30时在上海市钦江路99号上海海悦酒店以现场表决方式召开。公司应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由唐伟国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》规定和《公司章程》的要求。
三、议案的审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、关于确定第四届董事会战略委员会委员的议案；
战略委员会由董事唐伟国先生、董事沙立武先生和独立董事刘春彦先生组成。唐伟国先生任主任委员。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案；
提名委员会由独立董事方斌先生、独立董事刘春彦先生和董事沙立武先生组成。刘春彦先生任主任委员。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
薪酬与考核委员会由独立董事刘春彦先生、独立董事方斌先生和董事唐伟国先生组成。方斌先生任主任委员。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于确定第四届董事会
审计委员会委员的议案；
审计委员会由独立董事刘春彦先生、独立董事方斌先生和董事唐伟国先生组成。方斌先生任主任委员。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；
董事会选举唐伟国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于聘任公司总经理的议案；
董事会同意聘任沙立武先生担任公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；
根据总经理提名，董事会同意聘任王缦女士担任公司副总经理，曹峻女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案；
董事会同意聘任单莹女士担任公司董事会秘书职务，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于聘任公司内部审计部负责人的议案；
董事会同意聘任钟国婷女士担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
10、《高管人员薪酬考核管理办法》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告! 上海科华生物工程股份有限公司 董 事 会 二00八年五月二十一日 附简历：
唐伟国，男，1956年4月出生，工商管理硕士，
中国国籍，高级工程师。历任上海血液中心技术员、上海
生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员，上海科华生物工程股份有限公司董事长,现任子公司上海科华生物技术有限公司董事长、总经理、上海科华生物药业有限公司董事长、上海科华企华
信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华齐效电脑技术有限公司董事、上海市生物
医药行业协会副会长。唐伟国先生持有公司24,276,669股股份，占总股本的7.69%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
沙立武，男，1952年12月出生，工商管理硕士，中国国籍，工程师。历任上海科华生化试剂实验所副所长，上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理,现任子公司上海科华生物技术有限公司董事、副总经理、上海科华东菱诊断用品有限公司董事长、上海科华实验系统有限公司董事长、上海科华检验医学用品有限公司董事长、上海科华生物药业有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华齐效电脑技术有限公司董事。沙立武先生持有公司24,259,644股股份，占总股本的7.68%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
王缦，女，1962年8月出生，
美国宾州医学院博士，中国国籍，高级工程师。曾任上海科华生化试剂实验所主要研究人员、上海科华生物技术有限公司研发部主任。历任本公司董事、副总经理，现任本公司研发部主任，子公司上海科华实验系统有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事。上海市人大代表，全国
