本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第二届董事会 2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 3、会议时间：
现场会议召开时间为：2008年5月19日（星期一）上午10：00时 网络投票时间为：2008年5月18日-2008年5月19日 其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月18日15：00至2008年5月19日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：
福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室
5、会议出席情况 出席会议的股东及股东代理人共 33 名，代表有表决权的股份为 97,974,520 股，占公司股份总数的 63.2094 %。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 97,426,000 股，占公司股份总数的 62.8555% ；通过网络投票的股东及股东代理人共 29 名，代表有表决权的股份为548,520 股，占公司股份总数的0.3539％。
6、本次股东大会由公司第二届董事会第十五次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况 本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式表决，通过了以下事项：
1．审议通过了《
浔兴股份 2007年度董事会工作报告》（详细内容见公司2007年年度报告）
表决结果：同意 97,531,920 股， 反对367,200 股，弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权75,400股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5482 %。
2．审议通过了《浔兴股份2007年度监事会工作报告》（详细内容见公司2007年年度报告）
表决结果：同意97,529,920 股， 反对369,200股，弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权75,400股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5462 %。
3．审议通过了《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要（全文详见2008年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见同日
证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意97,529,920 股， 反对369,200股，弃权75,400股（其中，因未投票默认弃权75,400股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5462 %。
4．审议通过了《浔兴股份2007年度财务决算报告》 表决结果： 同意97,529,920 股， 反对406,800股，弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权37,800股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.5462%。
5．审议通过了《浔兴股份2007年度利润分配方案》 以2007年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利2.00 元（含税），向新老股东派现
人民币3,100万元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果： 同意97,476,120 股， 反对458,800股，弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权39,600股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4913 %。
6．审议通过了《浔兴股份2007年度社会责任报告》（全文详见2008年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果： 同意97,527,920 股， 反对369,200股，弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权77,400股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5442 %。
7．审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任
会计师事务所的议案》
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务
审计机构，聘用期为一年，年度审计费用60万元。
表决结果： 同意97,527,920 股， 反对369,200股，弃权77,400股（其中，因未投票默认弃权77,400股），同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5442 %。
8．审议通过了《公司章程》修正案 原《公司章程》第四章 股东和股东大会 的第三十九条
