特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长沙通程控股 股份有限公司第三届董事会第十九次会议于二OO八年五月十六日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长周兆达先生主持，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过董事会换届选举的议案；

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，公司控股股东长沙通程实业集团有限公司推荐周兆达先生、周拥泽先生、郭虎清先生、张旭先生、柳植先生、杨格艺女士、曹光荣先生、潘定衢先生、鲁应时先生为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历及声明附后）。其中曹光荣先生、潘定衢先生、鲁应时先生为独立董事候选人（独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后）。

　　根据有关规定，为确保董事会的的正常运作，公司第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，继续履行董事职责，直至第四届董事会产生。

　　公司独立董事一致认为：

　　公司第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　第四届董事会董事候选人向公司提交的各项资料真实、完备。

　　独立董事候选人资料将报深圳证券交易所，经审核无异议后再提交股东大会表决。

　　二、审议通过《公司章程》修正案（附后）；

　　三、审议通过公司独立董事津贴的议案；

　　公司独立董事津贴拟定为每年人民币5万元；

　　四、审议通过鉴于职务变动原因，同意苏千里先生辞去公司董事会秘书职务的议案。

　　上述一、二、三项事项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司董事会

　　二OO八年五月十六日

　　附件目录：

　　（一）公司第四届董事会候选人简历及声明；

　　（二）独立董事提名人声明；

　　（三）独立董事候选人声明；

　　（四）《公司章程》修正案；

　　附件一

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历及声明

　　周兆达先生：56岁，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，中共长沙市委委员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，现任长沙通程控股股份有限公司董事长、党委书记。其除兼任公司控股股东长沙通程实业集团有限公司董事长外，不存在任何其他关联关系，现持有公司股份105791股，为发行时认购的内部职工股，托管于深圳证券登记有限责任公司，被依法锁定。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周拥泽先生：45岁，大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理。其与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭虎清先生：39岁，大学文化，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任，现任公司董事、长沙通程国际大酒店总经理 。其与控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张旭先生：35岁，大学文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼鞋帽经营公司经理，西城超市总经理，现任公司董事、长沙通程商业公司总经理。其与控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　柳植先生：38岁，大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中心主任，长沙通程商业公司总经理助理。现任公司监事、长沙通程商业公司副总经理。其与控股股东或实际控制人不存在关联关系。现持有公司股份9514股，为发行时认购的内部职工股，现托管于深圳证券登记有限责任公司，被依法锁定。其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨格艺女士，40岁，中共党员，大学本科学历。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任长沙通程投资置业有限公司副总经理，长沙通程龙腾投资发展有限公司监事会主席。其与控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曹光荣先生：54岁，中共党员，教授职称。历任湖南沅江市漉湖芦苇场渔业管理区会计，湖南省商业学校任政工科干部、团委书记，湖南省商业高等专科学校任校办副主任、学生科长，湖南省商业高等专科学校任党委副书记、副校长，湖南省商学院任院长助理，现任公司独立董事、湖南文理学院党委书记。其与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　潘定衢先生：61岁，中共党员，法学学士。历任中共长沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副主任，长沙市中级人民法院副院长。其与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鲁应时先生：66岁，中共党员，注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，长沙市地方税务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。其与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二

　　长沙通程控股股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人长沙通程实业集团有限公司（以下称