本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完成，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及本公司章程有关规定，张家港东华能源 股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知及议案已经于2008年5月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议于2008年5月19日在公司本部会议室召开，应到董事6人，实际参加董事6人，会议由方刚董事长主持。公司监事、高级管理人员列席会议。符合公司章程及有关法律法规规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于实施完善物流配送体系项目的议案》

　　公司募集资金投资项目中的完善物流配送体系项目，具体实施方式为认缴张家港东华汽车运输公司出资1,600万元，并对该公司单方增资800万元，共计投资2400万元，由该公司购买34辆运输车辆。上述投资事项已经公司第一届董事会第三次会议，以及张家港东华汽车运输公司股东会决议通过。项目有关详细情况已在招股说明书中披露。

　　董事会审议同意，以上述方式实施该项目，要求公司在本次董事会决议后，尽快完成张家港东华汽车运输公司的增资变更手续。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　二、《关于缴付江苏东华汽车能源有限公司二期资本金的议案》

　　经公司第一届董事会第六次会议审议通过，公司同意投资4900万元与福基投资有限公司合资设立江苏东华汽车能源有限公司，公司注册资本为5000万元，其中：公司出资4900万元，占98%；福基投资有限公司出资100万元，占2%；资本金分期缴付，第一期实际缴付1960万元。该公司法定代表人为：周汉平；经营范围为：石油液化气的购销、液化气加气站的投资、经营；自营和代理各类商品、技术的进出口等。

　　根据该公司经营发展需要，董事会同意以自有资金2940万元缴付二期应缴资本金。本次出资到位后，江苏东华汽车能源有限实收资本5000万元，公司出资4900万元，占98%。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　三、《关于同意提名周一峰女士为公司董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名周一峰女士为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日到本届董事会届满。同意将该议案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

　　被提名人简历：

　　周一峰，女，中国国籍，无境外永久居留权， 1978年7月出生，北京中医药大学本科毕业。现任FBC董事、优尼科长江董事、东华石油执行董事，为公司实际控制人之一，间持有公司31.85%的股份。被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

　　表决结果：同意：6 票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

　　四、《关于申请增加经营范围并相应修改章程的议案》

　　为配合公司经营发展的需要，公司拟向国家主管部门申请增加下列经营范围：国际转口贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　如果上述申请获得批准，公司章程将相应修改如下：

　　第十三条