特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2008年5月19日10:30时

　　2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场投票方式

　　4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长甘军

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份101,706,810股，占公司股本总数245,927,500股的41.35％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司2007年度股东大会的各项议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化 2007年度股东大会会议资料》。

　　会议审议表决情况如下：

　　1、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007算度董事会工作报告》；

　　2、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　3、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告与2008年度预算草案》；

　　4、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度利润分配方案》，同意以2007年12月31日总股本245,927,500股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.20元（含税），共计分配利润29,511,300.00元，剩余114,470,374.61元结转下一年度；

　　5、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度资本公积转增股本方案》，同意以2007年12月31日总股本245,927,500股为基数，向全体股东每10股转增5股；

　　6、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司财务报表审计机构，年审计费用60万元；

　　7、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《2007年度报告》（正文及摘要）；

　　8、经表决，101,706,810股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经中伦金通律师事务所李在军律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；

　　2、中伦金通律师事务所出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月20日

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