本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月19日（星期一）上午9:30

　　2、召开地点：公司十一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长胡电铃先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的情况：

　　股东（代理人）8人，代表股份142,300,254股，占公司有表决权总股份的16.17％。

　　其中，有限售条件的流通股股东(代理人)代表股份11,600,000股，占公司有表决权总股份的1.32％；无限售条件的流通股股东(代理人)代表股份130,700,254股,占公司有表决权总股份的14.85%。

　　2、本公司无外资股股东。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意142,300,254股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意142,300,254股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　3、审议通过了《2007年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意142,300,254股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。

　　根据亚太中汇会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润36,621.85万元，弥补年初未分配利润-13,727.93万元,提取盈余公积660.39万元，年末可供分配的利润为22,233.53万元。

　　鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，经股东大会审议，同意公司2007年度利润分配方案为：2007年度利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司业务发展所需的流动资金。

　　表决结果：同意141,812,854股，占出席会议所有股东所持表决权99.66％；弃权487,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.34％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　另外，独立董事向各位股东作了《2007年度述职报告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：张宁、陈建平

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年五月十九日

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