本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门
合兴包装 印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议于２００８年５月１８日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２００８年５月８日方式发出。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事会３名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方面监管协议的议案》；
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《
证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；
（《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
原《公司章程》第二十八条增加部分内容：
即，修改后的《公司章程》第二十八条为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过
证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”
原《公司章程》第一百九十九条作部分修改：
即，修改后的《公司章程》第一百九十九条为：“本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。”
该议案需提交股东大会审议。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于
收购爱尔德斯（厦门）
塑胶有限公司７０％股权的议案》；
为了提高客户服务能力，促进业务发展，公司决定收购爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司（以下简称“爱尔德斯塑胶”）７０％股权。
爱尔德斯塑胶是一家外商独资企业，成立于２００５年３月３０日，注册资本金１００万
美元，
投资者为爱尔德斯（集团）企业有限公司（以下简称“爱尔德斯集团”）。该公司主要从事珍珠棉（ＥＰＥ）防震包装材料的生产、加工。
根据天华中兴
会计师事务所有限公司出具的编号为“天华中兴审字（２００８）第１３１０－０１号”的《
审计报告》，截止２００８年４月３０日，爱尔德斯塑胶净资产为７，０９０，２４３．６８元，其７０％股权对应的净资产为４，９６３，１７０．５８元。
经与爱尔德斯集团协商，公司决定以
人民币４８８万元收购爱尔德斯塑胶７０％的股权，并与爱尔德斯集团签定《
股权转让协议》。
六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；
同意董事会向股东大会申请授权，决定金额在人民币５亿元以下（含５亿元）的银行授信和相应的抵押、担保事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。
授权期间：自股东大会通过之日起一年。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；
（一）授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五以下、且绝对金额不超过２０００万元范围内交易的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。
“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托
理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
（二）授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。
（三）授权期间：自董事会通过之日起一年。
八、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年度第一次临时股东大会的议案》。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 二ＯＯ八年五月十八日 证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２００８－００５号
厦门合兴包装印刷股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届监事会第九次会议于２００８年５月１８日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２００８年５月８日方式发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邓勇杰先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方面监管协议的议案》；
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
二、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））
三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》；
（《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）））
四、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
原《公司章程》第二十八条增加部分条款：
即，修改后的《公司章程》第二十八条为：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”
原《公司章程》第一百九十九条作部分修改：
即，修改后的《公司章程》第一百九十九条为：“本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。”
该议案需提交股东大会审议。
《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司７０％股权的议案》；
为了提高客户服务能力，促进业务发展，公司决定收购爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司（以下简称“爱尔德斯塑胶”）７０％股权。
爱尔德斯塑胶是一家外商独资企业，成立于２００５年３月３０日，注册资本金１００万美元，投资者为爱尔德斯（集团）企业有限公司（以下简称“爱尔德斯集团”）。该公司主要从事珍珠棉（ＥＰＥ）防震包装材料的生产、加工。
根据天华中兴会计师事务所有限公司出具的编号为“天华中兴审字（２００８）第１３１０－０１号”的《审计报告》，截止２００８年４月３０日，爱尔德斯塑胶净资产为７，０９０，２４３．６８元，其７０％股权对应的净资产为４，９６３，１７０．５８元。
经与爱尔德斯集团协商，公司决定以人民币４８８万元收购爱尔德斯塑胶７０％的股权，并与爱尔德斯集团签定《股权转让协议》。
六、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会申请相关授权的议案》；
同意董事会向股东大会申请授权，决定金额在人民币５亿元以下（含５亿元）的银行授信和相应的抵押、担保事项；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会审议通过的事项除外。
授权期间：自股东大会通过之日起一年。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；
八、会议以３ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年度第一次临时股东大会的议案》。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会 二ＯＯ八年五月十八日 证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２００８－００４号
厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于募集资金超额部分补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票２５００万股，募集资金总额为人民币２５３，７５０，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，７１１，５７０．１２元，募集资金净额为人民币２３４，０３８，４２９．８８元。天华中兴会计师事务所有限公司已于２００８年４月２６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天华中兴验字【２００８】第１１８４－０１Ｂ号验资报告。
根据公司“《招股说明书》第一节第五项募集资金用途”的有关安排，“若实际募集资金大于项目资金需求，则募集资金余额部分用于补充本公司流动资金”， 及《
中小企业 板
上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）的规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司于２００８年５月１８日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金议案》，决定将超出的３５，３４５，７２９．８８元用于补充公司生产经营所需的流动资金，以降低财务费用。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 二ＯＯ八年五月十八日 证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２００８－００２号
厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）经
中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２５００万股，发行价格每股１０．１５元。公司募集资金总额为人民币２５３，７５０，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，７１１，５７０．１２元，募集资金净额为人民币２３４，０３８，４２９．８８元。以上募集资金已经天华中兴会计师事务所有限公司于２００８年４月２６日出具的天华中兴验字【２００８】第１１８４－０１Ｂ号验资报告验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》、《
中小企业板上是公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，２００８年５月１８日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，且公司分别与中国
建设银行 股份有限公司厦门同安支行、中国
农业银行厦门同安支行及保荐
机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
协议三方约定的主要条款如下：
一、该专户仅用于公司厦门合兴包装印刷股份有限公司年产９０００万㎡纸箱扩建项目和成都合兴包装印刷有限公司年产４０００万㎡纸箱新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定
保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
四、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金净额（
即发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的５％的，公司和开户银行应当于支取之日起５个工作日内分别以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。
五、开户银行每月５日前向公司出具对账单，并抄送平安证券有限责任公司。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人王雯、杨海生可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；平安证券有限责任公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
七、开户银行连续三次未及时向平安证券有限责任公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券有限责任公司查询与调查专户资料情形的，公司或者平安证券有限责任公司可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
对于成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”）年产４０００万㎡纸箱新建项目，待募集资金转入成都合兴银行账户之后，公司将按照募集资金专户管理办法对该帐户进行监管，并与开户行及保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 二ＯＯ八年五月十八日 证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２００８－００３号
厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届董事会第九次会议于２００８年５月１８日审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将相关事宜公告如下：
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付土地出让金等相关费用。天华中兴会计师事务所有限公司出具了“天华中兴审字［２００８］第１１８４－１９号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，说明了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
“截至２００８年５月７日止，贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币２６，２８５，６８５．３６元，其中厦门合兴包装印刷股份有限公司年产９０００万㎡纸箱扩建项目投入金额为１９，５１５，０００．００元（其中支付土地出让金金额为１９，５００，０００．００元，支付基建设计费进度款金额为１５，０００．００）；成都合兴包装印刷有限公司年产４０００万㎡纸箱新建项目投入金额为６，７７０，６８５．３６元（其中支付土地出让金金额为６，７００，００５．３６元，支付基建设计费进度款金额为７０，６８０．００元）。 ”
公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，同意以本次募集资金２６，２８５，６８５．３６元置换上述公司预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
监事会核查后，发表意见认为：同意公司用募集资金２６，２８５，６８５．３６元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于对厦门合兴包装印刷股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“截至２００８年５月７日，上述２个募集资金投资项目合兴包装以自有资金实际投资额为２６，２８５，６８５．３６元。 本公司及保荐代表人王雯、杨海生认为：经核查，合兴包装本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。合兴包装上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 二ＯＯ八年五月十八日 证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２００８－００６号
厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司决定于２００８年６月４日召开公司２００８年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：２００８年６月４日（星期三）上午９点开始 二、会议地点：厦门翔鹭国际大酒店 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：２００８年５月２８日 六、会议审议事项：
１、审议《修改公司章程的议案》；
２、审议《关于董事会申请相关授权的议案》。
七、会议出席对象 １、截止２００８年５月２８日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、见证律师。
八、登记事项 １、会议登记时间：２００８年５月３０日（星期五）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。
２、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处
３、登记方式：
①符合条件的
法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
②符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
③异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十、联系方式：
公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００
联 系 人：童莹莹 、 康春华 联系电话：０５９２－７８９６８８８ ０５９２－７１９２６０８／７８９６１８０
传 真 号：０５９２－７８９６２２６／７８９６２２７ 附件：授权委托书样本 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 二ＯＯ八年五月十八日 附：授权委托书样本 授权委托书 兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２００８年６月４日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人（签名或盖章）： 委托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效。
标签:保荐代表人 法人股 股权转让 会计 机构 即发 建设银行 交易所 理财 美元 农业 人民币 上市公司 深圳 审计 收购 塑胶 投资者 印刷 证券交易所 证券时报 中国 中小企业板
品种:(002228)合兴包装 (0045.HK)大 酒 店 (395003)中小企业 (601939)建设银行
汗一把