本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于２００８年５月１９日收到公司第二大股东
湖南同力投资有限公司（以下简称“同力公司”）的通知，获悉该公司（同力公司持有本公司５９５０万股中的２４９３．７５万股，占本公司总股本的１０．５０％，该股权于２００７年７月１１日和
招商银行 长沙分行办理了股权质押手续）将其质押给招商银行股份有限公司长沙分行的２４９３．７５万股中的２９１万股国有
法人股于２００８年５月１９日解除质押，余下２２０２．７５万股继续质押。上述解冻手续已于２００８年５月１９日在
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕。
特此公告。
南方建材股份有限公司董事会 二○○八年五月二十日 备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券解冻历史明细单》
证券代码：０００９０６ 证券简称：Ｓ*ＳＴ建材 公告编号：２００８－４４
南方建材股份有限公司关于召开股权 分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
南方建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会申请公司股票自
股权分置改革相关股东会议股权登记日次一交易日（２００８年５月２０日）起停牌。若本次相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票在股权分置改革规定程序结束之日起复牌；若本次相关股东会议否决了公司股权分置改革方案，公司董事会将申请公司股票于本次相关股东会议决议公告后次日复牌。
本公司董事会己于２００８年４月１４日在《
证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南方建材股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国
证监会《
上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
一、召开会议的基本情况 南方建材股份有限公司董事会根据公司非流通股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南同力投资有限公司、湖南省同力金球置业发展有限公司及潜在控股股东
浙江物产国际贸易有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
１、相关股东会议召开时间 现场会议召开时间为：２００８年５月２３日下午２：３０ 网络投票时间为：２００８年５月２１日至２００８年５月２３日
其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票时间为２００８年５月２１日至２００８年５月２３日每个交易日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：２００８年５月２１日上午９：３０～２００８年５月２３日下午１５：００每个交易日期间的任意时间。
股权登记日：２００８年５月１９日 ２、现场会议召开地点：湖南省长沙市解放东路３００号华天大酒店三楼湖南厅
３、召集人：公司董事会 ４、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。
６、提示公告 相关股东会议召开前，公司将发布２次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为２００８年５月２０日、２００８年５月２１日。
７、会议出席对象 （１）凡２００８年５月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
８、公司股票停牌、复牌事宜 Ｓ*ＳＴ建材股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。
二、审议事项 审议《南方建材股份有限公司股权分置改革方案》。
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见公司于２００８年４月１４日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《南方建材股份有限公司董事会投票委托征集函》（下同）或本公告第六项内容。
三、 流通Ａ 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 １、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见《南方建材股份有限公司董事会投票委托征集函》或本公告第六项内容。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行
统计。
（１） 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
（２） 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
（３） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
３、流通股股东参加投票表决的重要性 （１）有利于保护自身利益不受到侵害；
（２）充分表达意愿，行使股东权利；
（３） 如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。
四、现场会议登记办法 １、登记手续：
（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：湖南省长沙市五一大道３４１号南方建材股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：４１００１１ 联系电话： ０７３１－４４５２５１６ 指定传真： ０７３１－２２３１７２０ 联 系 人：潘洁 ３、登记时间：２００８年５月２０日—５月２１日期间每个工作日的９：００—１２：００，１４：３０—１７：００。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序 （１）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年５月２１日至２００８年５月２３日每个交易日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
（２）相关股东会议的投票代码：３６０９０６；投票简称：建材投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（４）投票回报 深圳证券交易所提供交易系统投票回报，
投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的
密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年５月２１日９：３０分至２００８年５月２３日１５：００每个交易日期间的任意时间。
六、董事会征集投票权程序 １、 征集对象：截止２００８年５月１９日下午１５：００ 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通Ａ 股股东。
２、 征集时间：２００８年５月２０日至５月２２日期间每个工作日的９ ：００～１７：３０。
３、 征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮资讯网上发布公告进行投票权征集行动。
４、征集程序：详见《南方建材股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其它事项 １、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告 南方建材股份有限公司董事会 ２００８年５月２０日 附件１：
股东登记表 兹登记参加南方建材股份有限公司股权分置改革相关股东会议。
姓名： 联系电话： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
２００８年 月 日 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南方建材股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权范围：
签署日期：２００８年 月 日 附件２：
南方建材股份有限公司流通Ａ股股东参加网络投票的操作程序 在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通Ａ 股股东提供网络投票平台，流通Ａ 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序 １、本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年５月２１日至２００８年５月２３日上午９：３０～１１：３０ 下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
３、股东投票的具体流程 （１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６０９０６；
（３）输入委托价格１．００ 元。在“买入价格”项下１ 元代表议案一，情况如下：
（４）输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
４、注意事项 （１）投票不能撤单；
（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果。
５． 投票举例 股权登记日持有Ｓ*ＳＴ建材Ａ股的股东，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
如某股东对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为２ 股，其他申报内容相同。
其他情况类同。
二、采用互联网投票的投票程序 登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），通过身份认证后即可进行网络投票。
１、办理身份认证手续 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询
电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间 本次相关股东会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年５月２１日９：３０分至２００８年５月２３日１５：００每个交易日期间的任意时间。
通过互联网投票系统投票开始时间为２００８年５月２１日的上午９：３０，网络投票结束时间为２００８年５月２３日的下午１５：００。
标签:电子 法人股 股权分置 湖南 互联网 机构 交易所 南方 上市公司 深圳 统计 投资者 网络 新股 邮政 浙江 证监会 证券交易所 证券时报 中国
品种:(0045.HK)大 酒 店 (369999)密码服务 (600036)招商银行 (939988)密码服务
汗一把