本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２００８年５月１５日－５月１６日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议，截止２００８年５月１６日，应参与表决１０名董事，董事王枫因工作变动已提出辞职，实收９名董事书面表决票。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。依据表决结果董事会审议通过：

　　一、《关于变更募集资金用途的议案》。公司将原投资于“现有保健食品生产的技术改造和扩建项目”和“组建上海交大昂立 生物研究院”项目的共计１５，９５３．３４万元募集资金，变更为投资四川昂立海泰酒店管理有限公司、上海昂立同科经济发展有限公司。本议案需提交股东大会审议。

　　二、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

　　三、《关于授权公司经营班子对湖南农大金农种业有限公司进行处置的议案》

　　四、《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》

　　一、会议基本情况

　　１、会议审议事项

　　（１）审议公司《２００７年度董事会工作报告》

　　（２）审议公司《２００７年度监事会工作报告》

　　（３）审议公司《２００７年度财务决算和２００８年度财务预算（草案）》

　　（４）审议公司《２００７年度利润分配的预案》

　　（５）审议公司《关于变更募集资金用途的议案》

　　（６）审议《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》

　　（７）审议《关于免去兰先德公司董事的议案》

　　（８）审议公司《关于选举董事的议案》

　　（９）审议公司《关于２００８年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　（１０）审议公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》

　　２、会议召开的日期及时间

　　现场会议召开的日期及时间为：２００８年６月１０日上午９：３０

　　网络投票时间为：２００８年６月１０日上午９：３０至１１：３０；下午１３：００至１５：００。

　　３、本次股东会议股权登记日：２００８年６月２日