本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示 本次会议没有否决提案的情况; 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年5月19日上午9：30 2、召开地点：
重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室
3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：史建华 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）10人,代表股份 119,041,299股，占
上市公司有表决权总股份的34.19%。
2、社会公众股股东的出席情况：出席本次股东大会的社会公众股东6人，代表股份169,400股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.09%。
四、提案审议和表决情况 1、审议《2007年年度报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
2、审议《2007年度董事会工作报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
3、审议《2007年度监事会工作报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
4、审议《2007年度财务决算报告议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
5、审议《2007年度利润分配方案议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
6、审议《公司监事会成员改选议案》的表决情况：
选举杜小新先生为公司监事的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
选举马永军先生为公司监事的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，杜小新先生、马永军先生当选为公司监事。
7、审议《关于续聘
四川君和
会计师事务所为本公司2008年
审计机构议案》的表决情况：
（1）总的表决情况：
同意119,041,299股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意169,400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
根据上述表决结果，该议案已获通过。
五、律师出具的法律意见 重庆源伟律师事务所程源伟律师对本公司2007年度股东大会出具了《关于朝华科技(集团)股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
朝华科技（集团）股份有限公司 二00八年五月十九日 股票代码：000688 股票简称：S*ST 朝华 公告编号：2008-046号
朝华科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朝华科技(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议于2008年5月19 日在重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店606会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事宜进行了审议，并形成如下决议：
审议通过《选举杜小新先生为公司监事会主席的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。
朝华科技(集团)股份有限公司监事会 二OO八年五月十九日
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