本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　武汉钢铁股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9:00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。

　　出席会议的股东和股东授权代表10人，代表股份5,180,218,957股，占公司总股本的66.09％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《董事会工作报告》

　　公司2007年全年生产铁1,165.04万吨、钢1,189.79万吨、材1,056.30万吨，分别比上年增长5.89%、8.16%、5.76%。公司实现营业收入542亿元，实现利润94亿元，分别比去年同期增长26.08%和59.49%。

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　二、 审议通过了《监事会工作报告》

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　三、 审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》

　　2007年末公司资产总额6,494,681.89万元，负债总额 3,912,236.37万元，所有者权益总额2,582,445.52万元。2007年实现营业收入5,415,963.91万元，营业成本4,192,463.06万元，实现利润总额为940,653.11万元，净利润为651,951.07万元。

　　2008年公司生产经营目标为：全年生产铁1400万吨、钢1450万吨、钢材1322万吨，预计实现营业收入661亿元，营业成本532亿元，降低成本、费用19亿元以上。

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　四、 审议通过了《2007年度利润分配预案》

　　经安永华明会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润（未合并）6,183,436,129.92元，提取10%的法定盈余公积金618,343,612.99元，加上2007年初公司未分配利润5,462,875,339.84元，减去发放的2006年度现金股利2,351,400,000.00元，截止到2007年12月31日，未分配利润余额为8,676,567,856.77元。董事会利润分配方案为：以2007年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税），共分配现金2,978,440,000元。另外，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　五、 审议通过了《2007年年度报告及其摘要》

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2008年会计报表审计机构。同意支付安永华明会计师事务所2007年度财务报告审计费用人民币435万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。

　　表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。

　　七．审议通过了《关于2008年固定资产投资计划的议案》

　　为了继续推进公司