本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月15日9：30

　　2、召开地点：公司二楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长詹纯新先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：出席本次会议的股东（代理人）7 人、代表股份数412,359,830股，占公司股份总数的54.2222%。

　　2、无限售条件流通股东出席情况：出席本次会议的无限售条件流通股东（代理人）7人、代表股份数68,873,738股，占公司股份总数的9.0564%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《公司2007年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　2、《公司2007年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　3、《公司2007年度审计报告》

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　4、《公司2007年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　5、《公司2007年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司2007年度共实现净利润1,333,586,392.70 元，加期初未分配利润1,068,731,781.55元，提取法定盈余公积金134,192,076.70元，扣除实施2006年度利润分配的现金红利20,280,000.00后，公司可供股东分配的利润为2,247,846,097.55元。公司以2007年末总股本76,050万股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

　　（1）每10股派发现金红利1元（含税）；

　　（2）每10股派发股票红利7股（含税）；

　　（3）以资本公积金转增方式，每10股转增3股。

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　6、《公司2007年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票为412,359,830票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　7、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称