本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年5月9日，公司董事会接到公司副总经理兼董事会秘书张小林先生辞呈，因其分管事务过多，难以保证很好履行董秘职责，为保证工作质量，特向董事会申请辞去董事会秘书职务。为了保证董事会工作的正常进行，董事会指定财务总监宋岚女士在公司聘任新的董事会秘书之前代行董事会秘书职责，公司将在3个月内聘任新的董事会秘书。宋岚女士联系电话：0898－68581213，传真：0898－68581830。

　　公司董事会对张小林先生在任董事会秘书期间为公司董事会所作的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年五月十二日

　　附简历：

　　宋岚，女，1972年出生，毕业于华中科技大学企业管理专业，高级会计师，高级国际财务管理师，1994年进入海口农工贸（罗牛山）股份有限公司，曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务部副经理、经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司财务总监。其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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