本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会２００８年第二次临时会议通知于２００８年 ５月９日以传真和
电子邮件的方式发出，会议于２００８年５月１２日以通讯表决方式召开。因董事于振涛先生、吴桥先生、潘林先生已辞去董事职务，新的董事人选需经股东大会审议通过方能任职，故本次会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，提交２００８年第一次临时股东大会审议；
由于本公司此次交易的对方是
北京安捷联科技发展有限公司，为本公司实际控制人魏军先生的关联企业，故本次交易属于关联交易。公司四名独立董事对此议案进行了事前审核并发表了同意的独立董事意见和同意提交股东大会审议的独立董事意见。
关于公司日常关联交易的详细内容见本公司于２００８年５月１３日披露的《
海南寰岛实业股份有限公司关于公司日常关联交易的公告》。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、会议审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案》，提交２００８年第一次临时股东大会审议；
为了改善公司的经营状况，提升公司盈利能力，拟将公司主营业务逐步转向棕榈油加工、生产、贸易一体化，本公司第五届董事会第五次会议审议同意公司设立业务部，从事棕榈油贸易业务（详见２００８年４月２２日刊登于《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）。
考虑到今后上述业务能够顺利开展，会议审议同意，拟将公司名称由“海南寰岛实业股份有限公司”变更为“联合油脂实业股份有限公司”（ 变更后的公司名称以国家工商总局核准为准）。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，将原《公司章程》中的“第四条公司注册名称：中文：海南寰岛实业股份有限公司；英文：ＨＡＩＮＡＮ ＨＵＡＮＤＡＯ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．”；修改为：第四条公司注册名称：中文：联合油脂实业股份有限公司；英文：Ｕｎｉｔｅｄ Ｏｉｌｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”。同意将本议案提交公司２００８年第一次临时股东大会审议，并授权董事会具体办理公司更名和公司章程的修改等事宜。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
三、会议审议通过了《关于聘请张大放先生担任公司财务总监的议案》；
因工作变动原因，公司财务总监康婷女士于２００８年５月１２日向董事会提出辞去财务总监职务的要求，经公司总经理赵伟先生提名，董事会聘任张大放先生（简历附后）为公司财务总监。公司董事会提名委员会及公司独立董事已对张大放先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，其担任公司高级管理人员职务的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任张大放先生担任公司财务总监。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
特此公告 海南寰岛实业股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年五月十三日 附件：海南寰岛实业股份有限公司新任高级管理人员简历 财务总监张大放：男，１９５９年生，经济师，研究生学历。１９８７年—１９９２年在
工商银行 任科长；１９９２年—２００１年在中国信息信托投资公司任经理助理；２００１年—２００４年在
华夏银行 月坛支行
信贷部门任客户经理；２００５年—２００８年４月在北京
通达高科特业管理有限公司任副总经理。
张大放先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
证券代码：０００６９１ 证券简称：ＳＴ寰岛 公告编号：２００８－０３９
海南寰岛实业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南寰岛实业股份有限公司 董 事 会 二００八年五月十三日 证券代码：０００６９１ 证券简称：ＳＴ寰岛 公告编号：２００８－０４０
海南寰岛实业股份有限公司董事会 关于２００８年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年５月１２日，北京大市投资有限公司作为本公司持股３％以上的股东，根据现行《
上市公司股东大会规则》规定，向本公司在２００８年５月２３日召开的２００８年第一次临时股东大会提出增加《关于公司日常关联交易的议案》的提案以及《关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案》的提案（议案的详细内容详见２００８年５月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上披露的《公司第五届董事会２００８年第二次临时会议决议公告》及《公司日常关联交易公告》）。 上述提案经公司第五届董事会２００８年第二次临时会议审议通过。
上述提案中关于公司日常关联交易事项，公司独立董事已事前认可并出具了专项意见；关于变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案需经本公司股东大会审议批准后，尽快到工商部门办理关于公司名称变更的相关手续，并及时履行相关信息披露义务。
经本公司董事会（年度股东大会召集人）审核，认为上述提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，可以作为２００８年第一次临时股东大会临时提案并予以公告。
特此公告。
海南寰岛实业股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年五月十三日 证券代码：０００６９１ 证券简称：ＳＴ寰岛 公告编号：２００８－０４１
海南寰岛实业股份有限公司 关于第一大股东股权过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司２００８年３月２７日对于第一大股东———北京大市投资有限公司（以下简称：“大市投资”）的实际控制———北京万恒置业
房地产开发有限公司（以下简称：“万恒置业”）将其所持大市投资９９％股权分别转让给自然人魏军先生５１％、自然人赵伟先生４８％的事项做了提示性公告，并于２００８年４月１７日根据相关规定披露了详式权益变动报告书及相关的法律意见书（详见２００８年３月２７日和２００８年４月１７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的相关公告）。
大市投资已于２００８年３月３１日办理完毕工商变更手续，企业法人营业执照法定代表人由原任于振涛先生变更为赵伟先生，投资人由原万恒置业和星光浩光（北京）投资有限公司变更为魏军先生（持有大市投资５２％股权）和赵伟先生（持有大市投资４８％股权）。
特此公告 海南寰岛实业股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ八年五月十三日
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