本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年4月29日，公司以专人送达和传真的方式发出召开五届十次董事会的通知，2008年5月9日公司五届十次董事会在公司会议室召开，会议应到董事9人,实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王义芳主持，审议通过了如下事项：

　　一、关于王子林辞去公司总经理职务的议案

　　董事会同意王子林因工作需要辞去公司总经理职务。公司独立董事认为：该事项批准程序合法有效。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于聘任于勇为公司总经理的议案

　　董事会决定聘任于勇为公司总经理。经审阅于勇简历及奖惩情况材料，独立董事认为：于勇符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

　　于勇：男，1963年10月出生，1985年5月入党，1987年8月参加工作，工学博士，鞍山钢铁学院自控系工业电气自动化专业毕业，正高级工程师。历任唐钢二炼铁厂机动科科长、一炼铁厂副厂长、一炼铁厂厂长、二炼铁厂长、公司经理助理兼炼铁厂厂长。现任公司常务副总经理、党委常委、董事。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　唐山钢铁股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年五月十日

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