本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年5月9日上午9：30

　　2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长唐军

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份40,591,165股、占上市公司有表决权总股份的7.58％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托借款提供担保的议案。有关议案的详细内容请参见刊登于2008年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的2008－L22号公告《广西阳光股份 有限公司关于为控股子公司申请委托借款提供担保的公告》。

　　①、表决情况：

　　同意40,591,165股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　②、表决结果：提案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥、许舒萱

　　3、律师事务所负责人：张绪生

　　4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广西阳光股份有限公司

　　董事会

　　2008年5月9日

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