本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月9日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，于2008 年4 月18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，本次会议的股权登记日为2008年5月5日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东（股东代理人）共19名，代表有表决权股份48151120股，占公司总股本的71.87%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）5名，代表有表决权股份48000000股，占公司总股本的71.64%；通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份151120股，占公司总股本的0.23%。本次会议以记名投票方式对议案进行了逐项表决。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　（1）审议通过了《公司董事会2007年工作报告》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对， 9820股弃权。

　　（2）审议通过了《公司监事会2007年工作报告》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对， 9820股弃权。

　　（3）审议通过了《公司2007年财务决算报告》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对， 9820股弃权。

　　（4）审议通过了《公司2007年利润分配方案》

　　表决结果：48122800股同意，占有效表决权股份总数的99.94％。28320股反对， 0股弃权。

　　（5）审议通过了《公司2007年年度报告》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对， 9820股弃权。

　　（6）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对， 9820股弃权。

　　（7）审议通过了三位独立董事的《2007年述职报告》

　　表决结果：48132500股同意，占有效表决权股份总数的99.96％。2100股反对， 16520股弃权。

　　（8）审议通过了《续聘立信会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》

　　表决结果：48139200股同意，占有效表决权股份总数的99.98％。2100股反对，9820股弃权,。

　　三、律师出具的法律意见

　　锦天城律师事务所田志伟律师出席了本次会议，认为：公司2007年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2007年年度股东大会决议；

　　2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月10日

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