本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2008 年5月9日

　　2、 召开地点：张家港澳洋国际大厦十一楼

　　3、 召开方式：会议采取现场投票的方式。

　　4、 召集人：江苏澳洋科技 股份有限公司董事会

　　5、 主持人：徐利英

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共9名，代表有表决权的股份260,000,000股，占公司总股本的74.71%。

　　本公司董事、监事、部分高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8万吨差别化粘胶短纤项目的议案》

　　本议案具体内容详见公司2008 年4月23 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏澳洋科技股份有限公司重大投资公告》。

　　赞成：239,200,000股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股

　　关联股东迟健先生（其持有本公司股份20,800,000股）在本议案表决时予以回避。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、 律师姓名：潘岩平、杨亮

　　3、 结论性意见：