本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和召集情况 １、会议召开时间：２００８年５月８日上午９：３０ ２、会议召开地点：中国湖南长沙市车站北路４５９号证券大厦 ３、会议召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场投票表决方式 ５、主持人：董事长伍跃时先生 ６、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计１０人，代表有效表决权的股份数５１，８９９，９００股，占公司总股本的 ３２．９５％。
四、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过如下普通决议：
１、审议通过了《袁隆平
农业高
科技股份有限公司２００７年度董事会工作报告》。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
２、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度监事会工作报告》。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
３、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度利润分配及公积金转增股本议案》。
公司２００７年度实现归属于母公司所有者的净利润４９，３３０，８２２．１２元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润４６，８０４，４３５．６４元提取１０％的法定公积金４，６８０，４４３．５６ 元，加上２００６年度留存未分配利润３４，５４３，８４９．６５元，加上按新
会计准则调整增加２００７年期初未分配利润２６，２４４，１７０．３７元，减少２００７年已分配的２００６年红利２３，６２５，０００．００元，截至２００７年末，合并会计报表反映的未分配利润为８１，８１３，３９８．５８ 元（根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配）。截至２００７年末，母公司可供分配的利润为３３，８１９，７６７．８８元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司截至２００７年１２月３１日的总股本１５７５０万股为基数，向全体股东每１０股送红股１股，并派现金红利１．００元（含税），同时以公积金转增股本，每１０股转增５股。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
４、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００８年利润分配政策》。
根据中国
证监会有关规定的要求，公司董事会预计２００８年度利润分配的政策为：
（１）分配次数：公司２００８年度分配利润１次；
（２）分配比例：公司２００８年度实现的净利润用于股利分配的比例不少于６０％；２００７年度母公司留存的可供分配的利润用于股利分配的比例达到１００％；
（３）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；
（４）说明：以上２００８年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
５、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年年度报告》及年度报告摘要。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
６、审议通过了《关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司２００８年度
审计机构的议案》。
表决情况：同意５１，８９９，９００股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。
五、律师对本次股东大会的法律意见 湖南启元律师事务所接受本公司的委托，指派黎骅律师出席了公司于２００８年５月８日在中国湖南长沙市车站北路４５９号证券大厦召开的２００７年度股东大会，并对会议进行律师见证，出具法律意见如下：
公司２００７年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２００７年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２００７年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件 １、袁隆平农业高科技股份有限公司２００７年度股东大会决议。
２、法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司 董事会
二00八年五月八日
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