2008.5.9 19:18
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月8日
2、召开地点：南京市高淳县桠溪镇东风路8号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召 集 人：公司第四届董事会
5、主 持 人：公司董事长杨寿海先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）21人、代表股份87,963,900股，占公司有表决权总股份280,238,842股的31.39%。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、审议并通过了《公司2007年年度报告》和《公司2007年年度报告摘要》；
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》；
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、审议并通过了《公司2007年度利润及利润分配预案》；
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度合并报表归属于母公司净利润18,880,032.07元，2007年度母公司报表净利润31,150,938.76元，按母公司净利润31,150,938.76元的10%提取法定盈余公积金3,115,093.88元；本年度可供股东分配利润为28,035,844.88元,加上年度结转的未分配利润29,704,006.09元，减当年应付股利17,374,808.20元，截止2007年12月31日，可供股东分配的利润为40,365,042.76元。决定以2007年末总股本280,238,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利总额为19,616,718.94元，剩余20,748,323.82元转入下年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、审议并通过了《关于计提资产减值准备的报告》；
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
同意87,963,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、审议并通过了《公司2008年度日常关联交易的议案》；
同意6,421,668股，占出席会议所有股东所持表决权的79.59%；反对626,743股，占出席会议所有股东所持表决权的7.77%；弃权1,020,453股，占出席会议所有股东所持表决权的12.65%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处 |
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