本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况 1.召开时间：2008年5月8日 2.召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室 3.召开方式：现场投票方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事朱文芳女士 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司股份52,234,001股，占公司股份总数的56.03%。
四、提案审议和表决情况 （一）审议并通过了《四环药业2007年度董事会工作报告》。
同意52,234,001股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议并通过了《四环药业2007年度监事会工作报告》。
同意52,234,001股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
(三)审议并通过了《四环药业股份有限公司2007年年度报告》及《报告摘要》。
同意52,234,001股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对 0 股；弃权 0 股。
（四）审议并通过了《2007年度利润分配、公积金转增股本议案》。
经中兴华
会计师事务所有限公司
审计，本公司2007年净利润为2,765,098.73元，本年度累计可供股东分配利润-49,811,869.45元。2007年度利润分配预案为：2007年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意52,234,001股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（五）审议并通过了《拟继续聘请中兴华会计师事务有限公司为本公司2008年度审计
机构的议案》。
同意52,234,001股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
五、法律意见书 1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所 2.律师姓名：谢发友律师、王肖东律师 3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四环药业股份有限公司董事会 2008年5月8日
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汗一把