本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示 本次会议期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况 （一）召开时间：2008 年5月8日(星期四)上午9:00 （二）会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室
（三）召开方式：现场投票 （四）股权登记日：2008年5月5日 （五）召集人：广州智光电气 股份有限公司董事会 （六）主持人：广州智光电气股份有限公司董事长李永喜先生 （七）本次会议通知及相关文件全文刊登在2008年4月12日的《
证券时报》和巨潮资讯网上；
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》《
深圳证券
交易所股票上市规则》及《广州智光电气股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况 1．出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计13人，代表股份50,437,626股，占公司股份总数的73.01％。
2．公司的部分董事、监事和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师
广东中信协诚律师事务所王学琛律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（三）审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（四）审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（五）审议通过了《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于募集资金2007年度存放与使用情况专项说明的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于续聘广东正中珠江
会计师事务所有限公司为公司
审计机构的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于公司2007年度关联交易情况说明》。
同意：21,072,762股；反对：0股；弃权：0股；回避：29,364,864股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（十）审议通过了《关于修改
汗一把