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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为４５，３２８，５０２股●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００７年１０月２４日一、股权分置改革方案的相关情况１．
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于２００５年１０月１３日经相关股东会议通过，以２００５年１０月２０日作为股权登记日实施，于２００５年１０月２４日实施后首次复牌。”
２．公司股权分置改革方案安排追加对价情况公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺公司的股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的承诺如下：
１．全体有限售条件的流通股股东承诺：
全体有限售条件的流通股股东持有的
天药股份 原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
２．天津药业集团有限公司作为天药股份唯一持有公司股份５％以上的有限售条件流通股股东，做出如下特别承诺：
所持天药股份有限售条件流通股自改革方案实施之日起２４个月内不通过证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份，３６个月内通过
证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的１０％。上述期限届满后，１２个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的４０％。
按照上述承诺，２００６年１０月２４日，天津
中新药业 集团股份有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、天津市中央药业有限公司、天津宜药印务有限公司持有的公司股份上市流通。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况１．股改实施后至今，股本结构变化情况（１）分配、公积金转增导致的股本结构变化２００６年４月１０日召开的公司２００５年年度股东大会审议通过了２００５年度利润分配方案：以２００５年末总股本２５１，８２５，０１２股为基数，按每１０股派发０．５元红利（含税）并转增股本８股，该方案已于２００６年５月２９日实施完毕。转增后，公司总股本为４５３，２８５，０２２股，截至２００６年末，公司有限售条件流通股股份２５４，２０９，３４９股，占总股本５６．０８％；无限售条件流通股股份１９９，０７５，６７３股，占总股本４３．９２％。
（２）可转债转股导致的股本结构变化经
中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］９３号文核准，公司于２００６年１０月２５日发行了３．９亿元可转换公司债券。２００７年４月２５日，天药转债开始转股，并于２００７年５月２９日收市后首次满足赎回条件，截止到２００７年６月２１日（赎回登记日），已有３８７，９９３，０００元天药转债转换为公司Ａ股股票，累计转股８９，６０４，９５１股。可转
债转股后公司总股本为５４２，８８９，９７３股，其中：有限售条件流通股为２５４，２０９，３４９股，占总股本４６．８３％；无限售条件流通股股份２８８，６８０，６２４股，占总股本５３．１７％。
根据《股权分置改革工作备忘录（第１４号）》的有关规定，本次有限售条件的流通股上市以资本公积转增后的股本总额４５３，２８５，０２２股（即可转债转股前的股本总额）为基数计算。
２．股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况由于公司发行的可转换公司债券转股，天津药业集团有限公司持有的有限售条件流通股股数未发生变化，持股比例由转股前的５６．０８％变为４６．８３％。
四、大股东占用资金的解决安排情况公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见经保荐机构
海通证券 股份有限公司核查，保荐机构认为：天药股份相关股东已严格履行了其在股改中做出的承诺，天药股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况１．本次有限售条件的流通股上市数量为４５，３２８，５０２股；
２．本次有限售条件的流通股上市流通日为２００７年１０月２４日；
３．有限售条件的流通股上市明细清单 序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 本次上市数量（单位：股）
剩余有限售条件的流通股股份数量 １ 天津药业集团有限公司 ２５４，２０９，３４９ ４６．８３％ ４５，３２８，５０２ ２０８，８８０，８４７ 合计 ２５４，２０９，３４９ ４６．８３％ ４５，３２８，５０２ ２０８，８８０，８４７ ４．本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
因公司于２００６年５月２９日实施了２００５年度利润分配方案，公司股本结构发生变化导致本次有限售条件的流通股上市数量与股改说明书所载存在差异（具体情况参见“三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况”）。
５．此前有限售条件的流通股上市情况：
２００６年１０月２４日，天津中新药业集团股份有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司、天津市中央药业有限公司、天津宜药印务有限公司持有的公司股份上市流通。
七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股份 国有法人持有股份 ２５４，２０９，３４９ －４５，３２８，５０２ ２０８，８８０，８４７ 有限售条件的流通股合计 ２５４，２０９，３４９ －４５，３２８，５０２ ２０８，８８０，８４７ 无限售条件的流通股份 Ａ股 ２８８，６８０，６２４ ＋４５，３２８，５０２ ３３４，００９，１２６ 无限售条件的流通股份合计 ２８８，６８０，６２４ ＋４５，３２８，５０２ ３３４，００９，１２６ 股份总额 ５４２，８８９，９７３ ０ ５４２，８８９，９７３ 特此公告。
天津天药药业股份有限公司董 事 会２００７年１０月１８日备查文件：
１．公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表２．保荐机构核查意见书
３．其他文件
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品种:(395021)可 转 债 (600329)中新药业 (600488)天药股份 (600837)海通证券
