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宁波
天邦股份 有限公司第三届董事会第六次会议于２００７ 年１０月１２ 日召开，会议决议于２００７ 年１０月２９日召开公司２００７年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会会议召开的时间：
１、现场会议召开时间：：２００７ 年１０月２９日（星期一）下午两点
２、
网络投票的时间：２００７年１０月２８日－２００７年１０月２９日。
其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７年１０月２９日公司股票交易时间；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票时间为２００７年１０月２８日下午３：００时，结束时间２００７年１０月２９日下午３：００时。
二、现场会议召开地点：
上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
五、参加会议的方式：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或其它方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、会议出席对象：
１、截至２００７年１０月２２日下午１５：００交易结束，在
中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。
七、提示性公告：公司将在２００７年１０月２５日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
八、会议审议事项：
（一）审议普通决议议案：
１、《关于修订董事会议事规则的议案》；
２、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
３、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
４、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
５、《关于使用累计不超过７６３０万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
６、《关于对长沙金意
饲料油脂有限责任公司增资并更名为
湖南金德意油脂有限公司的议案》。
（二）审议特别决议议案 ７、《关于修改公司章程的议案》 九、本次股东大会现场会议登记办法：
１、登记时间：２００７年１０月２６日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１３：３０时－１６：３０时）。
２、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件２）。
３、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前２４小时送达或传真至公司证券发展部。
