本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年9月30日，本公司以书面通知及
电子邮件方式通知召开公司第四届董事会第十五次会议。2007年10月11日上午8:30时，会议在公司第一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到9人，委托2人，他们分别是陈永强先生、武林先生、余国华先生、车连夫先生、陈凤珍女士、郝琳先生、孙芳城先生、孟卫东先生、祝志勇先生，董事魏占志先生、独立董事许明月先生因公出差分别委托董事陈永强先生、独立董事孟卫东先生对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；董事会秘书虞文飚列席了会议。会议由董事长陈永强先生主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、陈永强先生不再担任董事长职务。
二、陈永强先生、武林先生、魏占志先生不再担任董事职务。
三、选举余国华先生为公司董事长。
四、聘任余国华先生为公司总经理。
余国华先生简历：
余国华，男，1964年1月出生，大学文化，研究员级高级工程师职称。曾任
重庆建设
销售公司总经理；建设发动机公司总经理；建设工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理；公司副总经理。现任重庆建设工业有限责任公司董事、董事长；公司总经理、董事、董事长。
五、推荐蔡韬先生、孙伟先生、乔瑞明先生、王锟先生为公司董事候选人，并提请最近一次股东大会审议及表决。
蔡韬先生简历：
蔡韬，男，1958年2月出生，大学文化，研究员级高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司四厂副厂长、八厂副厂长、车用空调压缩公司经理。现任重庆建设工业有限责任公司董事、党委书记；公司党委书记。
孙伟先生简历：
孙伟，男，1966年4月出生，硕士研究生，高级工程师职称。曾任
中国南方工业集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、长远规划处处长、计划处处长。现任中国南方工业集团公司发展计划部建设处处长。
乔瑞明先生简历：
乔瑞明，男，1961年1月出生，大学工学学士，高级工程师职称。曾任中国南方工业集团公司科技质量部质量处处长。现任中国南方工业集团公司科技质量与信息部质量处处长。
王锟先生简历：
王锟，男，1975年5月出生，本科学士，助理
会计师职称。曾任中国南方工业集团公司财务
审计部资产处副处长、资本运营部资本运作处副处长。现任中国南方工业集团公司资本运营部资本运作处处长。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司 董 事 会 二○○七年十月十三日
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