证券代码：
000950 证券简称：
建峰化工 公告编号：2007-031
重庆建峰化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2007年10月9日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2007年9月28日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议应参加表决的董事13人，实际表决的董事13人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于吸收合并重庆建峰化肥有限公司的议案》
公司和全资子公司建峰化肥拟通过吸收合并的方式进行合并；本次合并完成后，公司作为本次合并的吸收方暨存续方应当办理相关变更登记手续；建峰化肥作为本次合并的被吸收方暨非存续方，其全部资产、负债和权益将由公司承继，同时办理建峰化肥注销登记手续。
本次合并的合并基准日为 2007年 9月30日，双方同意以合并基准日当天经
审计的财务报表为准，办理本次合并的财产转移手续。
公司聘请具有证券从业资格的
会计师事务所对建峰化肥资产状况进行审计，审计基准日与合并基准日同为 2007年 9月30日。
公司与建峰化肥将按照相关法律法规的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据债权人于法定期限内提出的要求向债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。于前述法定期限内，未能向公司或建峰化肥主张提前清偿或提供担保的债权人的债权将自交割日起由吸收合并后的本公司承担。
本次合并完成后，建峰化肥的全体员工（包括退休、离休、内退员工）将由本公司全部接受。建峰化肥作为建峰化肥现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次合并的交割日起由本公司享有和承担。
资产交割日为2007年10 月31 日或公司和建峰化肥同意的较晚日期； 自交割日起，建峰化肥的一切业务及建峰化肥全部资产、负债和权益将由本公司享有和承担；本公司与建峰化肥共同办理建峰化肥所有财产、负债和业务由建峰化肥转移至本公司名下的变更手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并重庆建峰化肥有限公司相关事宜的议案》
上述议案需提交公司股东大会审议，若获得股东大会批准，公司董事会将提请股东大会授权董事会依法全权办理公司通过吸收合并方式与重庆建峰化肥有限公司合并的相关事宜并修改公司《章程》关于经营范围的条款。前述授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：13 票同意、0 票反对、0票弃权 特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二OO七年十月九日证券代码：
000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2007-032
重庆建峰化工股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第三届董事会第十八次会议决定，本公司将于2007年10月25日（星期四）召开2007年第二次临时股东大会，召开会议有关事项如下：
一、会议基本情况1、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会2、会议召开时间：2007年 10 月25日（星期四） 上午9:303、会议地点：重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室二、会议审议事项 1、《重庆建峰化工股份有限公司关于吸收合并重庆建峰化肥有限公司的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并重庆建峰化肥有限公司相关事宜的议案》
三、会议出席对象 1、凡于2007年10月22日（星期一）交易结束后，在
深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
3、公司高级管理人员列席本次会议。
四、会议登记方式1、登记方式 法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织
机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡、委托人及代理人身份证进行登记。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。
异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。
1、登记时间 2007年10月24日（星期三） 上午9：00～12：00；
下午2：00～5：002、登记地点重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券部五、其他1、会议联系方式联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券部联系人：覃荣华 刘 燕 联系电话：（023）72597882传真：（023）72591275 邮编：408601 2、会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二OO七年十月九日授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或法人单位盖章： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受委托人联系电话：
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品种:(000950)建峰化工
