天津中新药业 集团股份有限公司于２００７年９月２０日发出会议通知，并于２００７年９月３０日以通讯方式召开了２００７年第九次董事会会议。本次会议应参加董事９人，实参加董事９人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过公司设立信息部的议案。
信息部主要职能为公司信息
化工作总体规划及管理；网站、
网络建设及运行维护管理；围绕公司发展收集并分析内、外部相关信息，为领导决策提供参考；建设公司相关信息对外发布平台、经营工作信息化平台、招标采购信息发布平台、产品推广信息平台等。
二、审议通过了为公司的控股子公司天津市中央药业有限公司（以下简称中央药业）提供贷款担保的议案。
１、因中央药业生产经营资金需要，又临近了到期转贷，公司董事会同意公司按照５１％的持股比例，为中央药业仍继续在
商业银行劳联支行（以下简称商行）贷款８００万元中的４０８万元提供贷款授信担保，公司将与商行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方天津市
医药集团有限公司将按照４９％的持股比例为３９２万元的贷款提供担保。
２、公司董事会同意公司按照５１％的持股比例，为中央药业拟在
中国银行 天津分行（以下简称中行）贷款２０００万元中的１０２０万元提供贷款授信担保，公司将与中行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方医药集团将按照４９％的持股比例为９８０万元的贷款提供担保。
综合上述两项，公司本次将为中央药业提供贷款担保合计为１４２８万元，本次担保符合有关规定要求不需提交公司股东大会审议。截止目前，公司对外担保总额为５９７８万元。
三、审议通过了公司制订的《控股公司管理办法》。
办法内容详见
上海证券
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特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
２００７年１０月９日
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