证券代码：６００８２９ 股票简称：
三精制药 编号：临２００７－０２７
哈药集团三精制药股份有限公司 二ＯＯ七年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ●本次会议共审议一项议案，无否决或修改议案。
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况。
哈药集团三精制药股份有限公司２００７年第五次临时股东大会于２００７年１０月８日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共２人，代表股份２８９，２６２，９０３股，占公司有表决权股份的７４．８２％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
北京市中
高盛律师事务所张迎泽、张明若律师与会见证，并出具了法律意见书。
二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：
１、审议通过了关于出资参股
江海证券的议案，并授权公司经理层参与本次出资竟价及办理出资相关事宜。同意票２８９，２６２，９０３股，占出席本次会议股东所持表决权总数的１００％，无反对票，无弃权票。
三、律师见证意见 北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司２００７年第五次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
四、备查文件 （一） 公司２００７年第五次临时股东大会法律意见书 （二） 公司２００７年第五次临时股东大会纪要及决议。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司 董 事 会 二ＯＯ七年十月八日 证券代码：６００８２９ 股票简称：三精制药 编号：临２００７—０２８
哈药集团三精制药股份有限公司第五届 董事会第十二次会议决议公告暨召开公司２００７年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年９月２７日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，正式会议于２００７年１０月８日上午召开。应到董事８人，实到董事８人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》 本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司申请了
人民币壹仟肆佰万元（１，４００万元）流动资金贷款，本公司决定为其提供贷款担保。
会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据
中国证监会黑龙江监管局《关于对哈药集团三精制药股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的通知》要求，鉴于公司现董事人数与《公司章程》规定的董事人数不符并建议限期进行整改的实际情况，公司董事会决定将《公司章程》第一百零六条 “董事会由９名董事组成，其中独立董事３人，设董事长１人”修改为“董事会由８名董事组成，其中独立董事３人，设董事长１人”，以达到规范的要求。此议案尚需提交公司股东审议批准。
会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了关于召开公司２００７年第六次临时股东大会的议案
经公司董事会研究，拟定于２００７年１０月２４日召开公司２００７年第六次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：２００７年１０月２４日上午９时整 （二）会议地点：哈尔滨市哈平路２３３号公司三楼会议室 （三）会议召开方式：现场表决 （四）审议议题：
关于修改公司章程的议案 （五）出席对象：
１、公司全体董事、监事及高级管理人员；
２、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东代表；
３、为公司会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（六）登记方法：
１、凡在２００７年１０月１９日交易结束后在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
２、符合上述条件的股东于２００７年１０月２２日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区霁虹街２４号公司董事会办公室登记；
３、异地股东可于２００７年１０月２３日前以信函或传真方式登记。
（七）其他事项 １、本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
２、本次会议联系人： 乔克荣先生 余欣阳先生 联系电话： （０４５１）８４６７５１６６ ８４６５２３２８
传 真： （０４５１）８４６７５１６６ 联系地址：哈尔滨市道里区霁虹街２４号公司董事会办公室 邮 编：１５００１０ 会议以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司 董事会 二○○七年十月八日 证券代码：６００８２９ 股票简称：三精制药 编号：临２００７—０２９
哈药集团三精制药股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
１、被担保人名称：
哈尔滨三精艾富西药业有限公司 ２、担保金额：人民币壹仟肆佰万元（１，４００万元）
３、上述担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
４、以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币１１，６７０．４万元，其中为对本公司控股子公司提供的担保总额为９，０３０．４万元。
５、本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述 本公司控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向银行申请了人民币壹仟肆佰万元（１，４００万元）流动资金贷款，本公司为其提供贷款担保。
二、被担保人基本情况 公司名称：哈尔滨三精艾富西药业有限公司 注册地址：哈尔滨开发区哈平路集中区青岛一路与渤海三路拐角处
法定代表人：姜林奎 公司类型：中外合资经营 经营范围：按资质证核定范围从事生产、销售 注册资本：６，６６７万元 截至２００７年８月３１日，公司总资产１１，３２１万元，负债总额４，３７４万元，净资产６，５８７万元。
三、董事会意见 本公司于２００７年１０月８日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议同意为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司（公司持股７０％）的１，４００万元贷款承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日止，本公司对外担保累计余额为人民币１１，６７０．４万元，其中为对本公司控股子公司提供的担保总额为９，０３０．４万元。公司无逾期担保。
五、备查文件目录 １、董事会决议 ２、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表 特此公告 哈药集团三精制药股份有限公司 董事会
二○○七年十月八日
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