本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 １．召开时间：２００７年９月７日上午９时 ２．召开地点：本公司酒文化博物馆 ３．召开方式：现场投票 ４．召集人：本公司董事会 ５．主持人：董事长孙利强先生 ６．见证律师：李志强先生 ７、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 １．出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东代理人７人、代表股份３２３，７７２，５８６股、占本公司有表决权总股份６１．４０％。
２． 无限售条件社会公众股股东出席情况：
无限售条件社会公众股股东（代理人）６人、代表股份５８，０２２，５８６股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２２．１９ ％。其中，现场出席股东大会的无限售条件社会公众股股东６人、代表股份５８，０２２，５８６股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数２２．１９％，通过
网络投票的无限售条件社会公众股股东０人、代表股份０股，占公司无限售条件社会公众股股东表决权股份总数０％。
３． 境内上市外资股股东出席情况：
外资股股东（代理人）６人，代表股份５８，０２２，５８６股，占公司外资股股东表决权股份总数２２．１９％。
四、提案审议和表决情况 （一） 关于聘任会计师事务所的议案 １．总的表决情况 同意３１１，４６８，１２７股，占出席会议所有股东所持表决权９６．２０％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１２，３０４， ４５９股，占出席会议所有股东所持表决权３．８０％。
２．无限售条件社会公众股股东的表决情况 同意４５，７１８，１２７股，占出席会议社会公众股股东所持表决权７８．７９％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权１２，３０４，４５９股，占出席会议社会公众股股东所持表决权２１．２１％。
３．外资股股东的表决情况 同意４５，７１８，１２７股，占出席会议外资股股东所持表决权７８．７９％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权１２，３０４，４５９股，占出席外资股股东所持表决权２１．２１％。
４．表决结果：会议通过了本议案，决定聘请安永华明会计师事务所为公司２００７ 年度国内
审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为
人民币１３０万元，包括其差旅费用及全部工费。
（二） 关于王延才先生辞去公司独立董事的议案 １．总的表决情况 同意３１１，４６８，１２７股，占出席会议所有股东所持表决权９６．２０％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１２，３０４，４５９股，占出席会议所有股东所持表决权３．８０％。
２．无限售条件社会公众股股东的表决情况 同意４５，７１８，１２７股，占出席会议社会公众股股东所持表决权７８．７９％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权１２，３０４，４５９股，占出席会议社会公众股股东所持表决权２１．２１％。
３．外资股股东的表决情况 同意４５，７１８，１２７股，占出席会议外资股股东所持表决权７８．７９％；反对０股，占出席会议外资股股东所持表决权０％；弃权１２，３０４，４５９股，占出席外资股股东所持表决权２１．２１％。
４．表决结果：会议通过了本议案，同意王延才先生辞去公司独立董事。
