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西部
金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２００７年９月２日召开，会议决议于２００７ 年９月２６日召开公司２００７ 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况 （一）召开时间：
１、现场会议召开时间： ２００７ 年９月２６日（星期三）上午１０：００
２、
网络投票时间：２００７年９月２５日－－－－２００７年９月２６日。其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７ 年９月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为２００７年９月２５日１５：００ 至２００７年９月２６日１５：００ 期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００７ 年９月２０日（星期四）
（三）现场会议召开地点：西安市高新区科技三路５６号，公司四楼４０１会议室
（四）会议召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
１、凡２００７ 年９月２０ 日（星期四）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师、
保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项 （一）审议公司《累积投票制实施细则》的议案；
（二）审议关于完善公司《募集资金管理办法》的议案；
（三）审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；
（四）审议关于修订《公司章程》的议案；
（五）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（六）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
（七）审议关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案；
（八）审议关于董事会换届的议案；
１、选举公司第三届董事会董事候选人奚正平先生；
２、选举公司第三届董事会董事候选人张平祥先生；
３、选举公司第三届董事会董事候选人巨建辉先生；
４、选举公司第三届董事会董事候选人高文柱先生；
５、选举公司第三届董事会董事候选人胡永祥先生；
６、选举公司第三届董事会董事候选人施安平先生；
７、选举公司第三届董事会独立董事候选人王国栋先生；
８、选举公司第三届董事会独立董事候选人段兴民先生；
９、选举公司第三届董事会独立董事候选人王晖女士。
（九）审议关于监事会换届的议案。
１、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人龚卫国先生；
２、选举公司第三届监事会股东代表监事候选人蔡家发先生；
上述议案内容登载于２００７ 年９月４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）
法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至２００７ 年９月２４日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：００ 至１６：３０，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
（六）登记地点：登记地点：西部金属材料股份有限公司 证券法律部
信函邮寄地址：西安市高新区科技三路５６号 证券法律部 （信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：７１００６５ 传真：０２９－８８３３１５２３ 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 １、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００７年９月２６日上午９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
