证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2007--34江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2007年8月6日以书面和电话方式发出，会议于2007年8月14日在江西省建材集团公司五楼会议室以现场方式召开。应参加董事8人，实际表决董事8人。部分监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。审议通过了以下议案：
一、审议《公司2007年度中期报告及其摘要》（详见中报）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权二、审议《关于确定公司2007年度中期报告审计费用的议案》 公司中期财务报告的审计
机构为
广东恒信德律
会计师事务所有限公司，中期报告审计费用为
人民币贰拾万元。
三、审议《关于公司第四届董事会增补一名董事的议案》 因为公司工作的需要，由公司提名委员会提名，增补顾鸣芳女士为公司第四届董事会董事（顾鸣芳女士的简历附后），并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇〇七年八月十四日 顾鸣芳女士的简历：顾鸣芳，女，1957年生，
中国人民大学
MBA。历任江西光学仪器总厂党委办公室兼厂长办公室主任、宣传部部长，凤凰集团下属工艺装备厂党总支书记兼厂长，
凤凰光学 党委书记兼总经理、凤凰光学董事，凤凰集团党委副书记兼常务副总经理，现任江西省建材集团公司党委副书记、纪委书记，2006年9月至2007年8月任公司监事和监事会主席。
江西万年青水泥股份有限公司独立董事独立意见 江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会于2007年8月14日召开的第五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会增补一名董事的议案》。我们作为公司现任的独立董事，根据中国
证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，通过参加本次会议并审阅相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司董事会对董事候选人顾鸣芳女士的提名，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其任职资格符合《公司章程》的规定。
同意本次会议提名增补顾鸣芳女士为公司第四届董事会董事，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：陈 荣、朱 晔、黄呈南
二〇〇七年八月十四日
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品种:(000789)江西水泥 (600071)凤凰光学
