本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏宝
五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年１０月６日以传真、
电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第七次会议的通知及相关议案等资料。２００８年１０月１０日９：００至１１：００，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第七次会议，出席现场会议的董事５名，参加通讯表决的董事４名，实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过８，８００万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过３个月（２００８年１０月２９日至２００９年１月２８日）。
该议案尚需提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
详见同时刊登于《
证券时报》、《
证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》。
公司拟为公司的全资子公司———江苏宏宝锻造有限公司在最高贷款额
人民币８，０００万元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限从江苏宏宝锻造有限公司在２００８年１１月１日至２００９年１２月３１日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。
详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。
该议案尚需提交公司２００８年第二次临时股东大会审议。
３、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定以现场会议和
网络投票相结合的方式召开公司２００８年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为：２００８年１０月２８日下午１４：３０；网络投票时间为：２００８年１０月２７日～２００８年１０月２８日。其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年１０月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２００８年１０月２７日１５：００至２００８年１０月２８日１５：００ 期间的任意时间。
详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知》。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会 二００八年十月十日 证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００８－０３１
江苏宏宝五金股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２００８年１０月１０日召开，会议审议通过了《关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况 （一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年１０月２８日下午１４：３０；
网络投票时间为：２００８年１０月２７日～２００８年１０月２８日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２００８年１０月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２００８年１０月２７日１５：００至２００８年１０月２８日１５：００ 期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年１０月２２日 （三）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）
（四）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。
二、会议出席对象 （一）凡２００８年１０月２２日下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项 （一）提案名称 １、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
２、关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案。
（二）披露情况 详见同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第三届董事会第七次会议决议公告和关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。
四、现场会议登记方法 （一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
１、
法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
２、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于１０月２７日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：２００８年１０月２７日（上午８：００～１１：００；下午１３：３０～１６：３０）
（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路１２８号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）
联系人：顾桂新 徐晓燕 联系电话：０５１２—５８７１３６８１、５８７６５０５９ 联系传真：０５１２—５８７６１０５５ 邮编：２１５６３６ 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年１０月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２０７１；投票简称为：宏宝投票。
３、股东投票的具体流程 （１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（３） 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
（４） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（５） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（６）投票举例 ① 股权登记日持有“江苏宏宝”股票的
投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
② 如某股东对议案一投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序 １、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２００８年１０月２７日１５：００至２００８年１０月２８日１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（１）申请服务密码的流程 登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的
密码服务 专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司２００８年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
六、其他事项 １、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件 １、公司第三届董事会第七次会议决议及公告；
附件一：授权委托书格式 附件二：股东发函或传真方式登记的格式 特此通知。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会 ２００８年１０月１０日 附件一：
江苏宏宝五金股份有限公司 ２００８年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股票账号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：二ＯＯ八年 月 日 附件二： 股东登记表 兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司２００８年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００８－ ０３２
江苏宏宝五金股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于２００８年１０月１０日上午在公司六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于２００８年１０月６日以书面方式发出。会议应出席监事３人，实际亲自出席监事３人。会议由监事会主席王谷明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议记名投票表决的方式通过了如下决议：
会议以３票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。
公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司监事会 二ＯＯ八年十月十日 证券代码： ００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００８－０３３
江苏宏宝五金股份有限公司关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国
证监会证监发行字［２００６］７３号文核准，本公司于２００６年９月成功向社会公众首次公开发行５，０００万股人民币普通股，本次股票发行价格为３．８８元／股，募集资金总额为１９，４００万元，扣除发行费用１，６０６．７６８万元，实际募集资金净额为１７，７９３．２３２万元。
２００８年４月２４日召开的公司２００８年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于２００８年４月３０日至２００８年１０月３０日期间将８，８００万元募集资金用于暂时补充流动资金。公司将于２００８年１０月２７日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
考虑到公司在未来的一段时期内仍会出现募集资金闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，在不影响募集资金正常进行的前提下，公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过８，８００万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过３个月（２００８年１０月２９日至２００９年１月２８日）。
公司本次若全额使用８，８００万元的募集资金补充流动资金３个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的
利率水平，可节省财务费用约１４０万元。公司经营状况良好且银行
信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。
公司将严格按照深圳证券交易所《
中小企业 板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。
公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额１７，７９３．２３２万元的４９．４６％，已超过募集资金金额的１０％。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）及《
中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，该议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
公司独立董事黄雄、张洪发、周继华就上述事项发表了如下独立意见，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额８，８００万元，不超过募集资金净额的５０％；使用期限不超过６个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。基于独立判断的立场，我们认为，公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金短期暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
公司监事会认为：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
公司保荐人东吴证券有限责任公司及
保荐代表人王振亚、杨伟就上述事项出具了核查意见，认为：江苏宏宝本次在不影响募集资金投资项目实施的前提下，将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的１０％以上，需提请江苏宏宝股东大会审议批准。
备查文件：
１、公司第三届董事会第七次会议决议及公告；
２、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
３、公司第三届监事会第五次会议决议及公告；
４、东吴证券有限责任公司关于江苏宏宝五金股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会 二〇〇八年十月十日 证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００８－ ０３４
江苏宏宝五金股份有限公司关于为全资 子公司江苏宏宝锻造有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述 根据２００７年５月１５日召开的２００６年度股东大会决议，江苏宏宝五金股份有限公司为江苏宏宝锻造有限公司（为本公司的全资子公司，以下简称“锻造公司”）提供了人民币５，０００ 万元的贷款信用担保，实际担保额为人民币４，０００万元，贷款期限为２００７年１月１日至２００８年６月３０日。考虑到锻造公司生产经营规模的扩大，其贷款规模需作相应增加，本公司决定提高对锻造公司的贷款担保额度，将为锻造公司在最高贷款额人民币８，０００万元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限为主债务履行期及其届满后的两年，即从锻造公司在２００８年１１月１日至２００９年１２月３１日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。本次担保事项已经本公司第三届董事会第七次会议审议，以９票同意、０ 票弃权、０ 票反对的表决结果审议通过，尚需经公司２００８年第二次临时股东大会审议批准。
截至本报告日，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为５，０００ 万元人民币，系为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司所提供的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况 公司名称：江苏宏宝锻造有限公司 注册资本：４４２８ 万元 注册地址：张家港市大新镇 法定代表人：朱剑峰 公司类型：有限责任公司 经营范围：锻压件、
汽车零部件、五金制品制造、
销售。
股东情况：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。
截止２００７年１２月３１日，锻造公司的总资产为１６，８３４．２９万元；总负债为６，４１４．６２万元；净资产为１０，５１９．６７万元；资产负债率为３８．１０％。（已经
审计）
三、担保协议的主要内容 担保方式：信用担保 担保期限：为对方的每笔借款提供担保，期限不超过１２个月。
担保额度金额：累计不超过８，０００万元。
四、 董事会意见 锻造公司为公司全资子公司，该公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量 截至２００８年１０月１０日止，公司累计对外提供担保４，０００万元，占公司截止２００７年底经审计的净资产１１．７５％，系为全资子公司江苏宏宝锻造有限公司所提供的担保。
本公司提供担保的对象为公司全资子公司，公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、
银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、保荐机构意见 保荐机构东吴证券有限责任公司及保荐代表人王振亚、杨伟先生对该项担保发表了如下独立意见：
江苏宏宝锻造有限公司为江苏宏宝的全资子公司，本次担保事宜未采取反担保措施。该事宜将在董事会通过后提交江苏宏宝２００８年第二次临时股东大会审议批准，因此该事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为度通知》等相关文件及《公司章程》的相关规定。基于以上意见，本保荐人对江苏宏宝本次董事会审议的为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的事项无异议。
七、备查文件 １、董事会决议；
２、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
３、保荐机构独立意见。
特此公告 江苏宏宝五金股份有限公司董事会 二００八年十月十日
标签:保荐代表人 电子 法人股 互联网 机构 江苏 交易所 利率 汽车 人民币 上市公司 深圳 审计 投资者 网络 五金 销售 新股 信贷 银监会 证监会 证券交易所 证券日报 证券时报 中国 中小企业板
品种:(002071)江苏宏宝 (369999)密码服务 (395003)中小企业 (939988)密码服务
