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一、会议召开和出席情况 安徽华星化工 股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第五次临时股东大会于２００８年９月１２日发出通知，并于２００８年９月２６日发出召开股东大会的提示性公告，现场会议于２００８年１０月８日下午１４：００时在公司行政办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，
投资者通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年１０月８日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的投票时间为：２００８年１０月７日下午１５：００至２００８年１０月８日下午１５：００。现场会议由公司董事会召集，董事长庆祖森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计８６人，代表股份７１，７１４，０８７股，占公司股份总数的４３．９３％；没有股东委托独立董事投票。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计８人，代表股份４７，２０９，４３１股，占公司股份总数的２８．９２％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计７８人，代表股份２４，５０４，６５６股，占公司股份总数的１５．０１％。
二、议案审议和表决情况 本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，其中庆祖森、谢平、李辉、纪祖焕、盛学龙、庆珺作为关联股东，其合并持有的４６，５９１，６８７股对全部议案实施了回避表决，审议表决结果如下：
ｌ、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司首期股票
期权激励计划（草案）》；
１．１ 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．２ 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．３ 激励对象所获的股票期权分配情况 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．４ 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．５ 股票期权行权价格和行权价格的确定方法 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．６ 股票期权的获授条件与行权条件 表决结果：同意２５，０６１，７７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７５９％；反对６０，６３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．２４１％；弃权０股。
１．７ 激励计划的调整方法和程序 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．８ 股票期权授予程序及激励对象行权程序 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．９ 公司与激励对象的权利义务 表决结果：同意２５，０６４，５７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７０％；反对４６，８３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８６％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
１．１０ 激励计划的变更、终止及其他事项 表决结果：同意２５，０６５，１７０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．７７２％；反对４６，２３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８４％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权１１，０００股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．０４４％。
２、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意２４，９３０，５６０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．２３６％；反对４６，０３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８３％；弃权１４５，８１０股（其中，因未投票默认弃权１４５，８１０股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．５８１％。
３、审议通过了《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
表决结果：同意２４，９３０，５６０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的９９．２３６％；反对４５，１３０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０．１８０％；弃权１４６，７１０股（其中，因未投票默认弃权１４６，７１０股），占出席股东大会有效表决权股份总数的０．５８４％。
三、律师出具的法律意见 本次临时股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：华星化工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件 １、《安徽华星化工股份有限公司２００８年第五次临时股东大会决议》；
２、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开２００８年第五次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○八年十月九日
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