本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况 受非流通股股东的委托，公司董事会将召集公司
股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”），审议股权分置改革方案。本次会议将采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。根据有关要求，现发布第二次提示性公告。
１、会议召开时间 现场会议召开时间：２００８年９月２６日１４：００ 网络投票时间：２００８年９月２４日至２００８年９月２６日 其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月２４日至２００８年９月２６日每个交易日的９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；
通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月２４日９：３０至２００８年９月２６日１５：００中的任意时间。
２、股权登记日：２００８年９月１８日 ３、现场会议召开地点：深圳市北环大道１０２８号公司办公楼会议室
４、召集人：公司董事会 ５、本次会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、本次会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决权进行
统计。
７、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次提示公告，提示公告刊登时间分别为２００８年９月１９日、２００８年９月２４日。
８、会议出席对象 （１）凡２００８年９月１８日（星期四）下午交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）保荐
机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员。
９、公司股票停牌、复牌事宜 公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议通过，公司将在两个工作日内公告相关股东会议结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。
二、本次会议审议事项 本次会议审议的事项为：《三九
医药股份有限公司股权分置改革方案》。
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《三九医药股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 １、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《
上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见（公司于７月９日刊登在《
证券时报》、《
上海证券报》、《中国证券报》、《
证券日报》和巨潮资讯网上的《三九医药股份有限公司董事会投票委托征集函》或）本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；
（２）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；
（３）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；
（４）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；
（５）如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统上投票，又在深圳证券交易所互联网上投票，以互联网上投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
３、流通股股东参加投票表决的重要性 （１）有利于保护自身利益不受到侵害；
（２）充分表达意愿，行使股东权利；
（３）如本次股权分置改革方案获得本次会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为Ａ股
市场相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。
四、本次会议现场登记办法 １、登记手续：凡出席本次会议现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证、代理人身份证；
法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）
２、登记时间：２００８年９月１９日至２５日间每个交易日的９：００－１７：００；９月２６日９：００－１２：００、１３：００－１３：３０。
３、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：深圳市银湖路口三九医药股份有限公司董事会秘书处（办公大楼７０１室）
邮政编码：５１８０２９ 联系电话：０７５５－８３３６０９９９转３６９１、３６９２ 传真：０７５５－８２１１８８５８ 联系人：李昊 庞丽蓉 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序 （１）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年９月２４日至２００８年９月２６日每个交易日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
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