本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁红阳能源 投资股份有限公司第六届董事会２００８年第二次临时董事会于２００８年９月２２日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下议案。
一致通过了解聘、聘任公司高级管理人员的议案 （一）、因工作调动原因，董事会同意公司财务总监刘长余同志辞去现任财务总监职务的请求。
董事会对刘长余同志担任公司财务总监期间为公司所作的贡献表示感谢。
（二）、经公司董事会提名委员会提名，聘任田文忠同志为公司财务总监。
公司独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，认为本次董事会聘任公司高级管理人员其提名、审议表决程序符合有关法律、法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 董 事 会 ２００８年９月２２日 附：田文忠简历
田文忠，男，４４岁，中共党员，大专学历，曾任沈煤集团地质工程处财务科长，现任红阳能源全资子公司灯塔市红阳热电有限公司总
会计师。
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