证券代码：６００１８５ 股票简称：
海星科技 编号：临２００８－０３４
西安海星现代科技股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于２００８年９月１９日以通讯表决的方式召开。会议通知以
电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
１、审议通过《关于办理
华夏银行 西安分行贷款展期的议案》；
公司在华夏银行西安分行的流动资金贷款２２００万元将于２００８年９月２７日到期，该笔贷款以公司位于海星智能广场的部分房产作抵押。根据公司的资金周转和业务发展需要，董事会同意公司向华夏银行西安分行申请贷款展期，期限为四个月，
利率按银行相关规定执行，并继续以上述房产提供抵押。
董事会授权公司法定代表人具体签署相关贷款展期合同。
表决情况：同意票 ９票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票 ２、审议通过《关于为控股子公司贷款继续提供担保的议案》；
广州佳海讯
网络技术有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其９０％的股权，该公司在华夏银行广州分行的４８０万元流动资金贷款由本公司提供连带责任保证。现该项贷款已到期，该公司经与华夏银行广州分行协商，拟借新还旧，期限六个月，利率按银行相关规定执行，董事会同意本公司继续为其借新还旧的流动资金贷款（不高于４８０万元）提供连带责任保证。
表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司 董 事 会 二ОО八年九月十九日 证券代码：６００１８５ 股票简称：海星科技 编号：临２００８－０３５
西安海星现代科技股份有限公司关于 为控股子公司继续提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、被担保人名称：广州佳海讯网络技术有限公司 ２、本次担保金额为不高于４８０万元，累计为其担保金额为不高于４８０万元
３、公司对外担保总额：８５７６万元，其中逾期的担保金额８５７６万元
一、担保情况概述 广州佳海讯网络技术有限公司系本公司控股子公司，该公司注册资本４００万元，本公司持有其９０％的股权，该公司在华夏银行广州分行的４８０万元流动资金贷款由本公司提供连带责任保证。现该项贷款已到期，该公司根据资金周转和业务发展需要，经与华夏银行广州分行协商，拟借新还旧，期限为６个月，利率按银行相关规定执行，并由本公司继续为其借新还旧的流动资金贷款（不高于４８０万元）提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况 被担保人名称：广州佳海讯网络技术有限公司 注册地址：广州市天河区体育东路１４０－１４８号
南方证券大厦第九层９１０房
注册资本：４００万元人民币 法定代表人：陈建 经营范围：电子
计算机软硬件的技术开发、维修；电子计算机网络工程、系统集成的技术开发。电子产品及
通信设备的技术开发、
销售；电子计算机及配件、电子产品及通信设备（凡国家专营专控商品或项目除外）。
截止２００８年６月３０日，资产总额１９０６．４０万元，负债总额１２３８万元，净资产６６８．４０万元。
三、担保内容 为满足广州佳海讯网络技术有限公司经营发展的需要，公司拟为其在华夏银行广州分行的不高于４８０万元、期限为６个月的流动资金贷款提供连带责任保证。
四、董事会意见 公司董事会认为，广州佳海讯网络技术有限公司为本公司的控股子公司，上述贷款担保不会增加公司的现有担保总额，且是为公司控股子公司经营发展需要而提供的担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，有能力偿还到期债务，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及董事会解决担保风险的措施 包含本次担保，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币８５７６万元，其中，逾期的担保总额８５７６万元，占本公司２００８年６月末净资产的１８．９５％。
主要被担保人基本情况：
（一）被担保人名称：陕西众兴企业集团有限公司 注册地址：西安市西新街甲字２号 注册资本：２４９０５万元 法定代表人：邝劲松 经营范围：计算机
软件开发，物业管理，室内装饰装修，装修材料、轻工产品、
纺织品、
服装、
化工产品（专控除外）、
五金交电、百货、家用电器、机电产品（
汽车除外）、土产杂品、汽车零配件的销售及新产品的开发、
市场的开发与经营。
截止２００８年６月３０日，资产总额５６９００万元，负债总额１２６００万元，净资产２７６００万元。
（二）被担保人名称：深圳市北大中基科技有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路金丰城Ａ座１１楼整层 注册资本：１００００万元 法定代表人：田跃 经营范围：生物技术、新药、生物制药、医用检测试剂和设备、新材料、通讯、计算机、软件等产品的技术开发；信息咨询（以上不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实力（具体项目另行申报）。
截止２００８年６月３０日，资产总额１４２９１．８０万元，负债总额１２７２６．２０万元，净资产１５６５．６０万元。
（三）被担保人名称：深圳市中科协和生命产业有限公司 注册地点：深圳市罗湖区深南东路金丰城Ａ座１９楼１９０２室 注册资本：１３８００万元 法定代表人：张勇 经营范围：兴办实业（具体事项另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。生物技术开发、新药、生物制药、医用检测试和设备的技术开发；医疗产业投资、医院投资经营和管理；新材料、通讯、计算机、软件产品的技术开发；信息咨询（以上不含限制项目）；按
医疗器械经营许可证证号粤０２０６１４执行。
截止２００８年６月３０日，资产总额为１４９７０．３７万元，负债总额为１１２６１．５９万元，净资产为３７０８．７８万元
上述三家被担保人与公司及持有公司５％以上股权的股东均无关联关系。
公司的对外担保均已逾期，但目前被担保方仍在持续归还本金和利息，发生实际担保损失的可能性较小。同时，公司目前正在进行重大资产重组，根据西安海星科技投资控股（集团）有限公司（简称“海星集团”）出具的承诺函，海星集团已承诺将以从珠海格力集团公司取得的
股权转让款优先偿还本公司截止正式实施资产置换方案前所负担的所有债务。
为避免上述逾期担保存在的或有风险，公司董事会也已要求
管理层高度重视，并在实施重大资产重组方案中予以全部解决。
综上，公司通过上述措施将妥善解决对外担保风险。
六、备查文件 １、公司第三届董事会第三十一次会议决议 ２、广州佳海讯网络技术有限公司营业执照复印件 ３、广州佳海讯网络技术有限公司最近一期财务报表 特此公告 西安海星现代科技股份有限公司 董 事 会 二ОО八年九月二十二日 证券代码：６００１８５ 股票简称：海星科技 编号：临２００８－０３６
西安海星现代科技股份有限公司关于 公司向珠海格力集团公司 发行股份购买资产 获得中国证监会核准的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２００８年９月２２日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔２００８〕１１３８号），中国证监会核准本公司向珠海格力集团公司发行２４０００万股人民币普通股购买相关资产，公司董事会将根据上述批准文件的要求和报送中国证监会的方案及有关申请文件办理本次向珠海格力集团公司发行股份购买资产的相关事宜。
特此公告 西安海星现代科技股份有限公司 董 事 会 二ОО八年九月二十二日 证券代码：６００１８５ 股票简称：海星科技 编号：临２００８－０３７
西安海星现代科技股份有限公司 关于中国证监会核准珠海格力集团公司 公告收购报告书 并豁免其要约收购义务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到珠海格力集团公司（以下简称“格力集团”）通知，格力集团于２００８年９月２２日收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海格力集团公司公告西安海星现代科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔２００８〕１１３９号），中国证监会核准珠海格力集团公司公告收购报告书并豁免其因以资产认购本公司本次发行股份而增持本公司２４０００万股，导致合计持有本公司５１．９４％的股份而应履行的要约收购义务。
特此公告 西安海星现代科技股份有限公司 董 事 会
二ОО八年九月二十二日
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