本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况 1．召开时间： 2008年09月19日上午9：00 2．召开地点： 漳州市胜利东路漳州发展 广场21楼公司会议室 3．召开方式： 现场投票 4．召 集 人： 公司董事会 5．主 持 人： 董事长庄文海先生 6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份100,580,181股，占本公司有表决权总股份的31.80％。其中有限售条件流通股股东（代理人）代表股份100,579,081股，占本公司有表决权总股份的31.80%；无限售条件流通股股东（代理人）代表股份1100股，占本公司有表决权总股份的0.0003%。
四、提案审议和表决情况 会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于转让
福建华夏
汽车城发展有限公司50%股权的议案》；
表决结果： 同意100,580,181股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果： 同意100,580,181股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权0股；反对0股。
上述议案的具体内容刊登于2008年08月23日、2008年09月04日的《
证券时报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：福建漳州九鼎律师事务所 2．律师姓名： 章小燕 薛贵滨 3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件 1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
福建漳州发展股份有限公司董事会 二○○八年九月二十日
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