本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于２００８年１０月６日召开公司２００８年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况 １、会议召集人：公司董事会 ２、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过
深圳证券
交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
３、现场会议召开日期和时间：２００８年１０月６日（星期一）下午２：３０。
网络投票时间：２００８年１０月５日－－２００８年１０月６日，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１０月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２００８年１０月５日１５：００至２００８年１０月６日１５：００期间的任意时间。
４、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室
５、股权登记日：２００８年９月２２日 ６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
１、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
２、《关于与印尼星宇集团有限公司签订＜关于产品
销售的协议书＞的议案》
三、会议出席对象 １、截止２００８年９月２２日下午交易结束后，在
中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
４、公司保荐机构的保荐代表人 四、参加现场会议登记方法 １、登记方式：
（１）
法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（２） 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２００８年９月２６日（上午９：００～１２：００；下午１４：００～１７：００）
３、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司证券法务部（佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西），信函请注明“股东大会”字样。
联系人：陈国辉、蒙小君 联系电话：０７５７－８８３７４３８２ 联系传真：０７５７－８８３７４９９０（传真请注明：转证券法务部）
邮编：５２８２３４ 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１０月６ 日的９：３０至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２６０ （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则 （１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行
统计。
（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
５、注意事项 （１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
６、投票举例 （１）股权登记日持有“伊立浦”Ａ 股的
投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下：
（２）如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下：
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 １、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程：
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 ”专区注册。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１０月５日１５：００至２００８年１０月６日１５：００期间的任意时间。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他 １、联系地址及联系人：
联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司证券法务部
联系人：陈国辉、蒙小君 电话：０７５７－８８３７４３８２ 传真：０７５７－８８３７４９９０ 邮编：５２８２３４ ２、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３、授权委托书见附件 特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司 董 事 会 二○○八年九月十九日 附：授权委托书样式 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东伊立浦电器股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００８－０１０
广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年９月１９日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２００８年９月１２日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的董事应到９人，现场出席８人，董事简伟文先生以通讯方式参与了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据《
中小企业 板
上市公司募集资金管理细则》、《
中小企业板投资者权益保护指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意公司用闲置募集资金５０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算）。
该议案需提交公司２００８年第三次临时股东大会审议。
二、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与印尼星宇集团有限公司签订＜关于产品销售的协议书＞的议案》
公司与印度尼西亚星宇集团有限公司就进一步加强双方的合作进行了论证，并对公司电饭煲、保温锅等小家电产品出口销售的事宜达成了一致共识，双方拟签署合同总金额为３年３０００万
美元的《关于产品销售的协议书》，协议中涉及的产品型号、销售数量及具体条款以与星宇集团签订的合同及收到的订单为准。
该议案需提交公司２００８年第三次临时股东大会审议。
三、会议以９票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提议召开公司２００８年第三次临时股东大会的议案》
同意于２００８年１０月６日召开２００８年第三次临时股东大会。
详细内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 广东伊立浦电器股份有限公司 董事会 二〇〇八年九月十九日 证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００８－０１１
广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年９月１９日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于２００８年９月１２日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到３人，实际出席监事３人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司的实际情况，同意公司用闲置募集资金５０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算）。
该议案需提交公司２００８年第三次临时股东大会审议。
广东伊立浦电器股份有限公司 监事会 二〇〇八年九月十九日 证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００８－０１２
广东伊立浦电器股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年９月１９日，广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。
会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据中国证券监督管理委员会（下称“
证监会”）证监许可［２００８］８３４号文《关于核准广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准公开发行不超过３，０００万股
人民币普通股。公司于２００８年７月首次公开发行股票募集资金总额１９，９８０万元，扣除发行费用后，募集资金净额为１８０，８００，０９９．９５元。
鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的投资计划及投资项目可行性研究报告，募集资金投资项目目前处于前期施工图设计及基础项目招投标阶段，因此２００８年度公司将有部分募集资金处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金管理办法的相关规定，在保证募投项目所需资金的前提下，公司建议使用闲置募集资金５０００万元补充公司流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算），该议案需提交公司２００８年第三次临时股东大会审议通过后实施。
公司保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人王学春、梁江东认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次计划补充流动资金时间没有超过６个月（自股东大会通过之日起计算），该议案在得到伊立浦２００８年第三次临时股东大会批准后符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》有关规定。同意公司使用５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，并同意将该议案提交伊立浦２００８年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事涂健、刘国常、郑伟文认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金５０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算）。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。
公司监事会发表意见认为：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金５０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（以股东大会通过之日起计算）。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。
广东伊立浦电器股份有限公司 董事会 二〇〇八年九月十九日 证券代码：００２２６０ 证券名称：伊立浦 公告编号：２００８－０１３
广东伊立浦电器股份有限公司 关于与印度尼西亚星宇集团有限公司 签订《关于产品销售的协议书》的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，广东伊立浦电器股份有限公司（下称“公司”）与印度尼西亚星宇集团有限公司（下称“星宇集团”）就进一步加强双方的合作进行了论证，并对公司电饭煲、保温锅等小家电产品出口销售的事宜达成了一致共识，双方拟签署合同总金额为３年３０００万美元的《关于产品销售的协议书》。
一、协议主要内容 １、由公司生产电饭煲、保温锅等小家电产品并出口销售予星宇集团，产品的价格以双方同意的成本为基础，按ＣＩＦ价格进行。同时，在协议执行期间，双方可根据
市场需求对产品价格进行适当调整。
２、公司配合星宇集团开发适销印尼市场的小家电新产品。
３、公司向星宇集团提供优惠支付条款，在２００９年下半年双方可进一步协商优惠支付条款。
４、公司就其制造的电饭煲及配合星宇集团开发的新产品型号给予星宇集团在印尼市场专销权利（但公司在本协议签定前已经开始与其他客户合作的产品型号除外）。
５、最低购入数量：２００９年１月１日到２００９年１２月３１日金额约五百六十万美金；２０１０年１月１日到２０１０年１２月３１日金额约一千零六十万美金；２０１１年１月１日到２０１１年１２月３１日金额约一千三百八十万美金。
协议中涉及的产品型号、销售数量及具体条款以与星宇集团签订的合同及收到的订单为准。
二、交易对方情况介绍 星宇集团为公司今年的新开发的国外客户，其主要情况简述如下：
（一）星宇集团基本情况 １、注册名称：ＳＴＡＲ ＣＯＳＭＯＳ ＬＩＭＩＴＥＤ， ＰＴ；
２、注册资本：１，２００，０００，０００（ＩＤＲ）；
３、开业时间：１９７６年９月１５日 ４、主营业务：从事家电产品的销售，具体包括风扇，洗衣机，音响
设备，冰箱以及厨具等等
（二） 产品采购及销售 产品主要从中国采购（采购量约为３０００万美元／年，占其海外采购量的４０％），在印尼本地销售，拥有品牌ＣＯＳＭＯＳ。星宇集团的总裁叶荣南先生任印尼电气工会主席。
（三） 财务状况 近年财务持续向好，拥有较强财力，营业额逐年上升，且规模较大，流动性正常，综合偿债能力较好。
三、合同履行对公司的影响 以协议最低购入数量计算，相比２００７年度公司营业收入（２００７年度公司营业收入为７９２９６．８７万元），公司２００９年－２０１１年营业收入分别可增加４．８０％、９．０９％、１１．８３％（假设美元兑人民币
汇率为１：６．８）。
四、合同履行的风险提示 因
美国次贷危机的持续性影响，近期美国经济出现了下滑迹象，对
全球经济带来了不稳定的因素。印尼经济也有可能受到影响，国内需求可能减少，星宇集团的销售亦会收到波及，可能产生星宇集团不能履行协议规定的采购量的风险。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司 董事会 二〇〇八年九月十九日
标签:保荐代表人 法人股 广东 互联网 汇率 机构 交易所 美国 美元 全球 人民币 上市公司 设备 深圳 市场 统计 投资者 网络 销售 新股 证监会 证券公司 证券交易所 中国 中小企业板
品种:(002260)伊 立 浦 (369999)密码服务 (395003)中小企业 (939988)密码服务
