股票简称：
名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－０５８
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议于２００８年９月１０日以通讯方式召开，本公司已于２００８年９月８日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过关于召开公司２００８年度第三次临时股东大会的议案，同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司董 事 会２００８年９月１０日股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－０５９
名流置业集团股份有限公司关于召开２００８年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议决定在
湖北省武汉市召开公司２００８年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况（一）召开时间：
现场会议召开时间：２００８年９月２６日（星期五）１４：３０网络投票时间：２００８年９月２５日－２００８年９月２６日其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月２６日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年９月２５日１５：００至２００８年９月２６日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年９月２２日（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场
