本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议于２００８年９月１０日以通讯方式召开，本公司已于２００８年９月８日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过关于召开公司２００８年度第三次临时股东大会的议案，同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
名流置业 集团股份有限公司 董 事 会 ２００８年９月１０日 股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２００８－０５９
名流置业集团股份有限公司 关于召开２００８年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第四次会议决定在
湖北省武汉市召开公司２００８年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况 （一）召开时间：
现场会议召开时间：２００８年９月２６日（星期五）１４：３０
网络投票时间：２００８年９月２５日－２００８年９月２６日 其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月２６日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年９月２５日１５：００至２００８年９月２６日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年９月２２日 （三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路１０号水果湖广场
