本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开和出席情况 1、召开时间： 2008年9月9日 上午10：00至12：00 2、召开地点：重庆市涪陵区白涛镇公司会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：重庆建峰化工 股份有限公司董事会 5、主持人：曾中全董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共10人，代表公司224,121,365股，占股本总额311,608,250股的71.92%，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表2人，代表股份222，420,907股，占股本总额311,608,250股的71.38%；无限售条件的流通股股东及授权代表8人，代表股份1,700,458股，占股本总额311,608,250股的0.54%。会议召开、出席会议的股东及授权代表符合《公司法》和《公司章程》的规定。
7、公司董事、监事、董事会秘书参加了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况 会议议案共3项，以记名投票、现场表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于修订
