大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第三十次会议于2008年9月4日至9月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会董事认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订