本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第一次临时股东大会于２００８年９月６日在
河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共１０人，代表公司股份６８９，５８３，４６８股，占公司有表决权股份总数的６４．１６％，本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈建生先生主持会议。符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、议案审议情况 大会审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
１、审议通过关于支付回购棚户区职工住房资金的议案 表决结果：同意票６８９，５８３，４６８股，反对票０ 股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 １００．００％。
２、审议通过关于调整平煤集团亿丰选煤厂洗选加工费用的议案 本议案涉及关联交易，关联股东平顶山煤业（集团）有限责任公司、平顶山煤业（集团）公司朝川矿、平顶山
制革厂回避表决。
表决结果：同意票５１，５４２，１２８股，反对票０ 股，弃权票０股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 １００．００％。
三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师集团（
上海）事务所杜晓堂、谷伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件 １、经出席会议董事签字确认的２００８年第一次临时股东大会决议；
２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年九月六日
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