本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开 １、召集人：福建新华都购物广场股份有限公司第一届董事会 ２、表决方式：采取现场投票的方式 ３、会议召开地点：福建省福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室
４、会议召开时间：２００８ 年９月８日上午９：３０ ５、会议主持人：董事长陈志程先生 ６、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人１４人，代表有效表决权的股份数为６２，６４２，７８７股，占公司股份总数的５８．６１％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：
１、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》：
表决结果：同意６２，６４２，７８７股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
２、审议通过了《关于修订公司章程的议案》：
表决结果：同意６２，６４２，７８７股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
３、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意６２，６４２，７８７股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
４、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》 表决结果：同意６２，６４２，７８７股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
５、审议通过了《关于制定〈福建新华都购物广场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
表决结果：同意６２，６４２，７８７股，占出席会议有效表决权股份总数１００％；反对０股；弃权０股。
四、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：福建至理律师事务所 ２、律师姓名：王新颖、林涵 ３、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件 １、福建新华都购物广场股份有限公司２００８ 年第一次临时股东大会决议；
２、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司２００８ 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！ 福建新华都购物广场股份有限公司 董 事 会
二OO八年九月八日
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